证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-161 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。 特此公告 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见同日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议 应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-162 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-157 浙江天铁实业股份有限公司 关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因本次交易尚需挂牌、征集投资者、商业谈判、签署协议、资产交割等多项 工作，本次交易存在无法征集到合格投资者、无法达成一致意见、无法签署正式 协议等风险，提请广大投资者注意投资风险。 公司本次转让所持有的西藏中鑫股权系根据西藏中鑫所持矿的开发进度以及 锂化物相关产品对上游原材料的需求预期，同时结合对锂化物相关产品原材料渠 道的拓宽情况，对西藏中鑫股权进行战略调整。 （二）标的公司基本情况 一、交易概述 （一）交易基本情况：浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天 铁股份"）于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第四十三次会议，以全票审议 通过《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权的议案》，同 意公司以不低于 280,155.31 万元的挂牌底价，在浙江省股权交易中心公开挂牌 转让所持有的西藏中 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-159 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第四十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）召开 公司 2023 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 ...

西藏中鑫投资有限公司 中兴财光华审会字（2023）第 318249 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-65 | 审计报告 中兴财光华审会字（2023）第 318249 号 西藏中鑫投资有限公司： 一、审计意见 我们审计了西藏中鑫投资有限公司（以下简称西藏中鑫公司）财务报表，包 括 2023 年 7 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-7 月的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了西藏中鑫公司 2023 年 7 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 1-7 月的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按 ...

一、关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权的独立意 见 公司本次转让西藏中鑫投资有限公司 21.74%符合公司实际经营和未来发展 需要，有助于公司进一步集中资源，优化战略布局，提高运营和管理效率，促进 公司现有核心业务的发展，符合公司和全体股东利益。本次交易的决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次转让西 藏中鑫投资有限公司 21.74%股权事项。 （以下无正文） 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议的相关事项发表如下独立 意见： 独立董事签字： （此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 陈少杰 夏立安 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-158 | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,076,800,817 元。 | | 1,091,419,717 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,076,800,817 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,091,419,717 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会 全权办理工商变更有关事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。《公司章程》修改 情况以工商行政管理部门核准为准。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-156 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 15 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权 的议案》 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。 《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21. ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天铁股份关于 2022 年 第二期限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉 及其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 20 ...