浙江天铁科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江天铁科技股份有 限公司（以下简称"公司"）特定对象来访接待的行为和管理，加强公司与外界 的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的特定对象来访接待工作是指公司通过接受投资者调研、 现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机 构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 浙江天铁科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部 审计等进行监督及评估。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数并担任召集人，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方 ...

浙江天铁科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会由三到五名董事组成。战略委员会委员由董事长、半数 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员会成员内 选举产生。 第五条 战略委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述 ...

浙江天铁科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《浙江天 铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。控股子公司对于 向本公司合并报表范围之外的主体提供担保的，适用本制度。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

浙江天铁科技股份有限公司 第一章 总 则 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步加强和规范浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与公司控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称占用公司资金（简称"资金占用"），包括：经营性资 金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他 ...

浙江天铁科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的制作、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）公章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文件， 担保类合同、文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表证 书、法人代表授权委托书等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公 司财务中心对外开具发票及其它财务凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束 力的文件，但担保类及融资类合同、文件除外。 （五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用，不得对外代表公司使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件等。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章。 第二章 印章的刻制及废止 第二条 本制度适 ...

浙江天铁科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立具有独立法人资质、独立营运的公司。 (一)全资子公司。即拥有其 100%股权的公司； (二)绝对控股子公司。即直接或间接占其权益性资本 50%以上，拥有绝对控 股权的公司；或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他权益性投资形 成关联关系、或通过协议或其他安排能够实际控制的公司； (三)相对控股子公司。即直接或间接占其权益性资本 50%以下，但具有实质 控制权的公司； (四)本制度所称 ...

浙江天铁科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。公司对外投资 原 ...

（2025年9月修订） 浙江天铁科技股份有限公司 授权管理制度 （三）提供财务资助（含委托贷款）； 第一条 为了加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、规章以及《浙江天铁 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项作出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）提供担保 ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江天铁科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 浙江天铁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进 行审核并提出建议。 第四条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员 ...