深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0044 号 致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-048 浙江天铁科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议以及 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购数量的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股 票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予的 5 名激励对象、预留授予的 2 名激励对象已离职以及 2024 年公司层面业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期和 2022 年第二期限制性股票激励计划第三个限售期的解除限售条件。根据《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2022 年 ...

一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 5 月 13 日在公司三楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出 席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》和《公司章程》的相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-045 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、浙江天铁科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就但股票暂不上市的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励 ...

1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，符合本激励计划中对第一个限售期解除限售条件的要求， 未发生本激励计划规定的不得解除限售的情形。 2、公司本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： 浙江天铁科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 条件成就激励对象名单的核查意见 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第五届监事会第九次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个限售期解除限售条件 成就激励对象名单进行了 ...

本表已于2025年4月24日获董事会批准。 浙江天铁科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江天铁科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | 额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划第一个限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | （二）本次限制性股票可解除限售的激励对象及股票数量 | 9 | | （三）本次解除限售的限制性股票额外限售的说明 | 9 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、天铁科技：指浙江天铁科技股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、股权激励计划、《激励计划》：指浙江天铁实业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3、第一类限制性股票、限制性股票：指公 ...

浙江天铁科技股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-044 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 13 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就但股票暂不上市的议案》 监事会对该事项发表了核查意见，上 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 致：浙江天铁科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁科技股份有限公 司（曾用名为"浙江天铁实业股份有限公司"，以下简称"公司"或"天铁科 技"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

智通财经5月12日电，午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10%，铁大科技、 世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前。消息面上，记者从中国国家铁路集团有限公司 获悉，今年1至4月，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%。 高铁轨交概念再度拉升 研奥股份等多股涨超10% ...