证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-019 浙江天铁科技股份有限公司 独立董事关于 2025 年限制性股票激励计划 公开征集表决权的公告 独立董事张庆保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张庆符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁科技"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 24 日召开的 2025 年第 二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-018 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 9: ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-017 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会 议通知于 2025 年 3 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆凌霄作为激励对象 的配偶回避表决）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查<浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》 1、审议通过《关于〈浙 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-016 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 23 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 1 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于〈浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-015 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、会议召开的方式： 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0300 号 致：浙江天铁科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁科技股份有限公司（以 下简称"天铁科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-014 浙江天铁科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 收益率 是否 到期 赎回 1 兴业银行 股份有限 公司台州 临海支行 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 4,000 闲置募集 资金 2024.6.26 保本浮动 收益型 1.50%或 2.60% 是 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 2 | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企业金 | | 闲置募集 | | 保本浮动 | 1.50%或 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司台州 | 融人民币结构性 | 4,000 | 资金 | 2024.10.9 | 收益型 | 2.31% ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-010 浙江天铁科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任邹盟先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会 秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 邹盟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0576-83171219 传真：0576-83990868 邮箱：tiantie@tiantie.cn 通讯地址：浙江省天台县人民东路 928 号 邮编：317200 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 附件： 邹盟先生简历 邹盟先生：1995 年 8 月出生，无境外永久居留权，金融专业，硕士学历。 曾任职 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-012 浙江天铁科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈一开 作为浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江天铁科技股份有限公司董事会提名为 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □否 一、本人已经通过浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-009 浙江天铁科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 陈少杰先生提交的书面辞职报告。陈少杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈少杰先生将不再担任公司任何 职务。 陈少杰先生的原定任期届满日为 2027 年 6 月 30 日。截至本公告披露日，陈 少杰先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 由于陈少杰先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，陈少杰先生的辞 职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈少杰先生仍将按 照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员 会中的职责。公司董事会对陈少杰先生在任职期间为公司发 ...