浙江天铁科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天铁科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得擅自改变募集资金用途，不得变相改变募集资金 的投向。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。公司董事会 应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场 前景和盈利能力，有效防范投资风险， ...

浙江天铁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙 江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届 ...

第一条 为了规范浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的期货套 期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"），子公司进行期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经公司审批 同意，子公司不得擅自进行期货套期保值业务。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 浙江天铁科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 1 套期保值业务； （六）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资 金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保 值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 第二章 组织机构 第三条 公司进行期货套期保值业务只能以规 ...

浙江天铁科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

浙江天铁科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作用， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于浙江天铁科技股份有限公司。 第三条 内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内审机构和人员 第五条 内审人员应具备与从事内部审计工作相适应的专业知识和业务能力， 熟悉公司的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。 第六条 内审人员应当遵循职业道德规范和内部审计准则，严格遵守内审工 作纪律，并保持应有的职业谨慎。 第七条 内审人员不得直接从事公司的财务工作，内审人员办理内部审计事 项，与被审计单位负责人或财务负责人有近亲属关系或与审计事项有利害关系的， 应当回避。 ...

提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或 引人重大误解之处的制度。报告人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各下属公司负责 人、公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员，以及公司各部门中重大事 件的知情人等。本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度适用于公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、各部门、各下属公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各部门负责人、 公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系了解到公司重 大事件的知情人具有约束力。 第二章 管理机构及相关责任人 浙江天铁科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《 ...

浙江天铁科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | ...

浙江天铁科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度旨在对公司总经理、财务负责人、副总经理的职责权限与工 作分工作出规定，并对公司总经理、财务负责人、副总经理的主要管理职能作出 规定。 第三条 公司总经理、财务负责人、副总经理除应按《公司章程》的规定行 使职权外，还应按照本制度的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司应与总经理、财务负责人、副总经理签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 第五条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司总经理任免均应经 董事会审议通过。 第二章 总经理机构 第六条 公司总经理机构设总经理一名、财务负责人一名、副总经理不超过 六名。 第七条 公司总经理机构人员中的总经理由董事会聘任或解聘；财务负责人 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-084 浙江天铁科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。因公司实施 2025 年限制性股票激励计划，向 103 名激励对象授予 131,925,000 股限制性股票，新增股份于 2025 年 6 月 20 日上市； 因此，公司总股本由 1,162,109,688 股变更为 1,294,034,688 股，注册资本由 1,162,109,688 元变更为 1,294,034,688 元。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得 | | | 超过已发行股本总额的百分之十。董事会作 | | | 出决议应当经全体董事的三分之二以上通 | | | 过。 | | 第二十三条 公司根据经营和发展的需 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-085 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 采取现场投票和网络投票相结合的方式 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会 ...