证券简称：天铁科技 证券代码：300587 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 7 | | | （三）本激励计划权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 1、上市公司、本公司、公司、天铁科技：指浙江天铁科技股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、股权激励计划、《激励计划》：指浙江天铁科技 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-052 浙江天铁科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）2025 年第二次临时股东大会的授 权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 十次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，同意确定 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的授予日为 2025 年 5 月 16 日。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董 事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-051 浙江天铁科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票 激励计划激励对象名单的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 〈浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于核查<浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了 意见。 （二）2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日，公司通过在公告栏张贴的方式 在公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内， ...

浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本计划授出 限制性股票总 数的比例 占本计划草案 公告时股本总 额的比例 牛文强 董事、副总经理 中国 60.00 0.45% 0.05% 许超 董事、副总经 理、财务总监、 董事会秘书 中国 300.00 2.27% 0.26% 王森荣 副总经理 中国 110.00 0.83% 0.09% 郑剑锋 副总经理 中国 100.00 0.76% 0.09% 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 （100 人） 12,624.00 95.68% 10.82% 合计（104 人） 13,194.00 100.00% 11.31% 一、董事、高级管理人员及总量 | 9 | 颜* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 10 | 陶*明 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-049 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2、本次董事会于 2025 年 5 月 16 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 11 日通 过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避（ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-050 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规以及《浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象仍符合《管理办法》 及本次激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。 《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》，具体内容详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权， ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-053 浙江天铁科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第五届监事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划及 向激励对象授予限制性股票相关事项之 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：浙江天铁科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"天铁科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《浙江天铁科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就天铁科技调整本次激励计划及向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-054 浙江天铁科技股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，2025年5月16日召开2024年 年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，同意公 司为子公司申请综合授信额度提供总额不超过210,000万元的担保，担保方式包 括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 1、基本信息 公司名称：浙江潘得路轨道科技有限公司 成立日期：2020 年 8 月 20 日 注册地点：浙江省台州市天台县三合镇洪三功能区合心路 12 号 法定代表人：许吉锭 注册资本：5,000 万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轨 道交通绿色复合材料销售；轨道交 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-047 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-1 ...