证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事 项尚需股东会审议通过，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议了《关于 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、 监事回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实 际情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会批准之日起至召开 2025 年年度股东会做出新的 决议之日止。 （ ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-028 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经营和自身 发展的需要，2025 年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通 运"）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交 易。 此项议案尚须获得股东会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东会上对该 议案的表决进行回避。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价 原则 | 本年预计发 生金额（万 | 上年发生 金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | | 向关联方租赁房屋 | 上海信堰 | 租赁房屋 | 市场定价 | 135.69 | 135.69 | | 经常性关联交易 | 新 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度现金管理情况报告及2025年使用自有闲置资金进 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2024 年度现金管理情况报告及 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。 此项议案尚需提交股东会审议批准，现将相关事项公告如下： 为充分发挥资金使用效率，2024 年度公司在保证日常经营资金需求和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金购买了兴业银行、招商银行和浦发银行的短期 结构性存款产品（保本浮动收益型），购买结构性存款期间日均余额为 3,014.40 万元，最高单日余额为 5,500.00 万元，2024 年度累计购买金额 26,700 万元，获 得收益 46.78 万元(含税)。 2025 年度公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的自 有闲置资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，该额 度可由公司及全资子公司、控股子公司共同 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提、转回及核销资产减值准备的议案》，现就本次计提、转回及核销资产减值准 备情况公告如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-033 一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况 2．转回资产减值准备状况 单位：万元 | 项目 | 本期金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 832.24 | | 合同资产减值准备 | | 1,271.23 | | 其他应收款坏账准备 | | 3.14 | | 长期应收款坏账准备 | | 14.25 | | 合计 | | 2,120.85 | 本次公司共转回资产减值准备 2,120.85 万元，主要为公司及下属子公司收回 历史欠款所致。 3．核销资产减值准备状况 根据《企业会计准则》和公司会 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度财务决算报告 二、主要财务数据和指标 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、经营情况说明 2024 年度，公司营业收入 16,274.29 万元，去年同期营业收入 15,901.80 万元，营业收入较去 年同期增加 2.34%；归属于上市公司股东的净利润为-6,055.25 万元，去年同期归属于上市公司股东 的净利润为-4,015.40 万元，较去年同期下降 50.80%。经营活动产生的现金流量净额为-2,465.15 万 元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，较去年同期下降 178.39%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 64,725.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 32,003.08 万元，公司每 股净资产为 1.67 元。 三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 16,274.29 | ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制评价报告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-026 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-030 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、综合授信额度情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及下属全资、控股子公司 拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向银行等金融机构申请总额不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 票据、保函、国内信用证、保理、融资租赁等融资业务。在不超过总授信额度范 围内，具体的授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行实际最 终协商签订的授信协议为准。 针对上述银行等金融机构综合授信，公司拟提供的担保方式如下： 1、公司或子公司提供担保，包括公司或子公司为自身提供担保，以及公司 与子公司之间互相 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，历次会议监事均全部出席，会议的 通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。具体情况如下： 1、 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2024 年第一季 度报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 ...