新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互 换等减持股份的，应当按照本制度办理。 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 子公司管理制度 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司主要通过向子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理人员 和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高 公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-073 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定对 募投项目"研发中心及产业实验室建设项目"重新论证并进行延期调整。本次募 集资金投资项目调整无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-075 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。 其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-071 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了 公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形； 公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规； 董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。 我们同意该关联交易事项。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-072 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为满足 日常经营办公需要，拟向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信 堰"）续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业用于日常办公，租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，租 赁面积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175 元人民币。 2、因上海信堰为公司实际控制人何开文控制的企业，为公司关联法人，本 次租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议 案》，关联董事何岳先生、岳亚梅女士回避表决。该议案已经 ...

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字 会计师的告知函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字会计师变更情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日、 2024年5月22日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 向坚先生，2015年开始在立信任职并从事上市公司审计，2020年成为中国注 册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-068 新疆熙菱信息技术股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份 的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-067 新疆熙菱信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 ...