新疆熙菱信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-017 第五届董事会第七次会议决议公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》的具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 表决结 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-013 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股 份，用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过 人民币 2,500 万元（含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上 限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 2025 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议决议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议 ...

根据有关规定，公司现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至本公告披露日回购股份进展情况 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 1,201,500 股，占公司目前总股本的 0.63%，最高成交价为 12.76 元/ 股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 9,742,402.10 元。公司回购股份的实 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-012 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 68 million and 56 million CNY for 2024, a decline of 39.46% to 69.35% compared to the previous year's loss of 40.15 million CNY [3]. - The expected net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is between 80.4 million and 68.4 million CNY, down 40.51% to 65.16% from last year's loss of 48.68 million CNY [3]. - Operating revenue is projected to be between 153 million and 175 million CNY, reflecting a decrease of 3.78% to 10.05% compared to last year's revenue of 159.02 million CNY [3]. Business Strategy Adjustments - The company has adjusted its business strategy to enhance the proportion of high-margin businesses, resulting in an overall gross profit increase of over 30% compared to the previous year [5]. - The company anticipates an increase of approximately 40 million CNY in credit impairment losses compared to the previous year, impacting net profit negatively [5]. - Non-recurring gains and losses are expected to affect net profit by about 12.4 million CNY, compared to 8.52 million CNY in the same period last year [5]. Financial Data Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies in the earnings forecast [4]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants and is subject to change in the annual report [6].

第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-008 新疆熙菱信息技术股份有限公司 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意在确保不影响公司募投项目建设及募 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-009 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资 金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-007 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-004 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担 保的议案》； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责 任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司 免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影 响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知 ...