证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥82,592,752.80, representing a 16.97% increase compared to ¥70,609,836.08 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 61.06% to ¥10,991,731.93 from ¥28,229,184.81 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥3,127,512.14, compared to a negative cash flow of ¥30,586,820.63 in the previous year, marking a 110.23% increase[22]. - The basic and diluted earnings per share improved by 60.86%, from -¥0.1459 to -¥0.0571[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥82,592,752.80, representing a year-on-year increase of 16.97% compared to ¥70,609,836.08 in the previous year[101]. - The net profit attributable to shareholders was -10.99 million yuan, a reduction in losses by 17.24 million yuan compared to the previous year[80]. - The gross profit margin for the information security products and services segment was 48.59%, with a significant revenue increase of 122.84% year-on-year[105]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[157]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[159]. Risk Management - The management emphasized the importance of accurate financial reporting and the potential risks associated with future plans, highlighting the need for investor awareness of market uncertainties[2]. - The report includes a section on risks and countermeasures, which outlines potential operational risks the company may face[2]. - The company is facing macroeconomic risks due to inflation and international tensions, which may negatively impact its operating performance and financial condition[130]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and corporate governance practices[2]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's senior management, ensuring accountability[2]. - The company has made a commitment to avoid related party transactions with its controlling shareholders and their related parties[156]. - The company has established a compensation mechanism linked to the execution of return compensation measures for its directors and senior management[156]. Subsidiaries and Investments - The company holds 100% equity in several subsidiaries, including Shanghai Xiling and Aksu Xiling, indicating a strong control over its operations[13]. - The company has a diverse portfolio of subsidiaries, which may contribute to its strategic market positioning and operational flexibility[13]. - The company’s subsidiary, Shanghai Xiling Information Technology Co., Ltd., reported a net loss of RMB 1,950.32 million during the reporting period[129]. - The company’s subsidiary, Guping Information Security Technology Co., Ltd., achieved a net profit of RMB 800.26 million during the reporting period[129]. Research and Development - The company is focused on developing smart security products and digital platforms, including the "Gaia" digital intelligence open platform[15]. - The company is committed to improving its software development capabilities and enhancing its service offerings through advanced technologies like cloud computing and data mining[15]. - The company is committed to independent innovation and research and development to enhance its competitive edge in the rapidly evolving digital landscape[41]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 50 million yuan for new technology development[157]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 300 million yuan for new technology development in the upcoming year[159]. Market Trends and Opportunities - The global big data market is experiencing rapid growth, with China's IT investment in big data projected to reach approximately $17 billion in 2022 and expected to double to $36.49 billion by 2026, capturing nearly 8% of the global market by then[30]. - The software segment of the big data market is forecasted to have a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 28% over the next five years, potentially surpassing the hardware market by 2026[31]. - The cybersecurity market in China is expected to reach $31.86 billion by 2026, with a CAGR of approximately 21.2%, significantly outpacing global growth rates[35]. - The company is actively exploring opportunities in the digital industry, particularly in digital energy, to drive growth[80]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its market presence through the integration of AI and big data technologies in public security and government services[15]. - The company has developed the "Gaia" digital intelligence open platform, which integrates a dual middle platform architecture and three engines for comprehensive data intelligence applications[41]. - The company has developed a series of "Yilian" smart IoT products, achieving full compatibility with mainstream access application protocols and various terminal devices, becoming a best practice in smart city and industry digital transformation scenarios[91]. - The company launched the "Xiling Anti-Drug Big Data Intelligent Analysis Platform" software, enhancing multi-dimensional integrated analysis capabilities[81]. Financial Management - The company reported a decrease in inventory to 58,614,205.50, accounting for 7.13% of total assets, reflecting a minor change[110]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 92.09% to a net decrease of ¥9,850,594.96, compared to a net decrease of ¥124,499,955.05 in the previous year[102]. - The company raised 299,999,997.00 through a stock issuance at 9.90 per share, with net proceeds of 287,776,805.56 after fees[117]. - The company has ongoing lease agreements for office spaces in Shanghai, Xi'an, and Beijing, with rental prices based on market value[182][183]. Strategic Planning - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 200 million yuan allocated for potential deals[157]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[159]. - The company is expanding into new business areas, particularly in the "digital industry," and aims to build a business ecosystem through collaboration with industry leaders[133]. Compliance and Legal Matters - The company faced a regulatory letter regarding the management of idle raised funds, approximately 200 million CNY, which was used for cash management without following the required procedures[169]. - The company reported a contract dispute with Xinjiang Puhui Information Technology Co., amounting to 2.67 million CNY, with no significant progress in enforcement as of June 30, 2023[167]. - The company is involved in a contract dispute with Hangzhou Shuanan Enterprise Management Partnership, with a claim of 9.475 million CNY, and has received 3.8 million CNY as of August 24, 2023[168].

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 本表已于 2023 年 8 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：何开文 主管会计工作负责人：岳亚梅 会计机构负责人：陈娟 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年 2023 1-6 占用累计发生 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 2023 | 年 月 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | 占用资金余 | | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含利 | | 息(如有) | | 发生金额 | | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事，通 过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第 十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 通过对公司关联方资金占用、对外担保情况的认真核查，我们认为： 1、报告期内公司与关联方资金往来均为日常经营，交易额度履行了相应的 审议和披露程序。公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占用公司 资金的情况。 独立董事：魏炜、方军雄、祖咏 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 28 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-041 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-040 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业 板信息披露网站。 特此公告。 公 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 其中：补充流动资金 | 39,999,999.10 | | 实际累计已使用募集资金金额 | 89,999,999.10 | | 加：赎回使用闲置资金进行现金管理的金额 | 119,000,000.00 | | 减：支付发行费 | 3,223,191.44 | | 减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 | 0.00 | | 加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额 | 3, ...

证券代码： 300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - 投 003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 下午 15:30~18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书、副总经理何岳 | | 员姓名 | 2、财务副总监陈娟 | | | 3、证券事务代表胡安琪 | | | 应该怎样解决，是否会引进战略投资？ | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司年年亏损，实践出真知，经营管理层出现很大 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-033 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2023年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理 、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2023 年 6 月 12 日 ...