上海移为通信技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独 立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-083 上海移为通信技术股份有限公司 （3）公司于 2023 年 11 月 15 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票预留 授予部分第二个归属期所涉及：119,700 股的股份登记工作； （4）基于上述变动情况，公司总股本由 457,808,473 股增加至 458,811,110 股， 注册资本由 457,808,473 元变更为 458,811,110 元； 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日前通过 邮件的方式通知全体董事。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象发行 A 股 股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际募集资金净额人民 币 329,884,993.21 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 18 日 对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。 公司及全资子公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户 银行分别签署了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-085 上海移为通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司" ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-084 上海移为通信技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 可以缓解公司业务发展对流动资金的需求，同时提高了募集资金使用效 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-082 上海移为通信技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资 金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不 超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-066）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为人民币 2,700 万元。截至 2023 年 11 月 13 日，公司已将前述用于暂时补充流动资 金的募集资金全部归还并存入募集资金专用 ...

上海移为通信技术股份有限公司 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-081 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分 本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 15 日； 本次归属的第二类限制性股票数量为 11.97 万股，占目前公司总股本的 0.03%； 本次归属第二类限制性股票的激励对象共计 18 人。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移为通信"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制 性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属 期的股份登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一） 本次股权激励计划简介 1、本次股权激励计划主要内容 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-080 上海移为通信技术股份有限公司 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元（含）且不超 过 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 16.56 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。独立董事对本次回购发表了同意的独立 意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com） 披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-051）和《回购 报告书》（编号：2023-052）。 一、 回购公司股份的具体情况 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 227.49 million, a decrease of 6.27% compared to CNY 242.71 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 36.22 million, down 33.12% from CNY 54.16 million year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33.47 million, a decline of 42.63% compared to CNY 58.34 million in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0790, representing a decrease of 33.11% from CNY 0.1181 in the same quarter last year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 651.33 million, a year-on-year decline of 10.68%[23]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 98.21 million, down 29.45% year-on-year[23]. - The gross margin for Q3 2023 was 40.43%, indicating stable overall profitability despite revenue declines[23]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.3035, compared to CNY 0.2144 in Q3 2022, reflecting an increase of 41.50%[29]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed a significant increase, with a net cash flow of CNY 242.38 million, up 193.63% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the period of January to September 2023 was ¥242,384,715.76, a significant increase of 193.63% compared to the same period in 2022, primarily due to improved collection of receivables[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥339,803,339.88, a substantial increase from ¥72,050,903.70 at the end of the previous year[31]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1.99 billion, an increase of 1.72% from CNY 1.96 billion at the end of the previous year[5]. - Total cash inflow from operating activities was ¥798,404,684.03, compared to ¥663,786,939.18 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of approximately 20.2%[30]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥556,019,968.27 from ¥922,667,267.52, representing a reduction of about 39.7%[30]. Investments and Expenses - The net cash flow from investing activities was -¥13,688,029.15, showing a decrease of 92.49% year-on-year, indicating a reduction in investment outflows[12]. - The company reported a significant increase in other income, amounting to ¥6,060,792.63, reflecting a year-on-year growth of 20% from government subsidies[11]. - Research and development expenses rose by nearly CNY 8 million year-on-year, reflecting increased investment in product certification and innovation[23]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 77,442,598.11, down from CNY 85,086,006.63 in Q3 2022, a decrease of 9.66%[28]. - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial cost of CNY -39,902,779.95 in Q3 2023 compared to CNY -12,047,600.08 in Q3 2022[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,851, with the largest shareholder holding 30.15% of the shares[14]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top shareholder, Liao Ronghua, holding 30.15% of the shares, amounting to 138,285,920 shares[14]. - The company has initiated a share buyback plan with a total amount between CNY 25 million and CNY 50 million, having repurchased 450,000 shares, accounting for 0.10% of total share capital[21]. Accounting Changes and Standards - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[5]. - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, which resulted in adjustments to deferred tax assets and liabilities, impacting the financial statements[32]. - Deferred tax assets increased by ¥1,079,696.99, while deferred tax liabilities rose by ¥1,035,847.79, reflecting changes in tax accounting practices[33]. - The third-quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[33].

上海移为通信技术股份有限公司 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董 事会第二十七次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见： 予部分第二个归属期归属条件成就的独立意见 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 根据公司激励计划的规定，预留授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条 件已经成就，本次符合归属条件的 18 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制 性股票数量为 11.97 万股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，关联董事已根据《公 司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。我们一致同意公司在归 属期内实施第二类限制性股票的归属登记，为符合归属条件的激励 ...