Workflow
WLM(300591)
icon
Search documents
万里马:关于2023年度不进行利润分配的专项说明
2024-04-28 08:32
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2024-017 广东万里马实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈公 司 2023 年度不进行利润分配预案〉的议案》,该预案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -71,552,794.26 元,母公司实现净利润为 -61,416,060.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 -478,105,812.98 元,母公司未分配利润为-435,865,265.29 元。 为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展,更好地维护全体 股东的长远利益,公司董事会拟定 2023 年度利润分配 ...
万里马:独立董事工作制度(2024年4月修订)
2024-04-28 08:32
广东万里马实业股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过 半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第6条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券 法律法规及规则的学习,不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格和条件 - 1 - 第1条 为进一步完善广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害,强化对董事会和管理层 的约束和监督,提高公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理 准则》)、《深圳证券交易所股票 ...
万里马:2023年度独立董事述职报告-张昱
2024-04-28 08:31
广东万里马实业股份有限公司 本人张昱,1971 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 博士学位。2011 年 9 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地教 授、主任。2022 年 10 月至今任广东外语外贸大学广州国际商贸中心研究基地、 国际贸易研究院教授、主任、副院长。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会的情况 报告期内,公司共召开了 7 次董事会,本人均按时出席董事会会议,出席公 司股东大会 2 次,认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权,维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。董事会具体出席和投票情况如下: | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 通讯出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况(投反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...
万里马:信永中和关于万里马2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-28 08:31
广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0009 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司(以下简称万 里马)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0060 号无保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,万里 马编制了本专项说明所附的万里 ...
万里马:监事会决议公告
2024-04-28 08:31
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2024-012 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 15 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事,通知中包括 会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室,以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...
万里马:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-28 08:31
证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2024-019 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,拟对公司章 程部分条款进行修订。 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | --- | --- | --- | | | …… | 意见。 | | | | …… | | | 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 | 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过 | | 第 | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 | 去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应 | | 73 | 事也应作出述职报告。 | 当向公司年度股东大会提交述职报告,对其履行 | | 条 | ...
万里马:信永中和关于万里马2023年度营业收入扣除情况的专项说明
2024-04-28 08:31
关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA3F0010 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司(以下简称万 里马) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相 关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024GZAA3B0060号无保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营 业收入扣除)相关规定,万里马编制了后附的广东万里马实业股份有限公司2023年度营业 收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证 ...
万里马:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-04-28 08:31
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2024-024 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,现 就相关事项公告如下: 一、担保情况概述 为支持控股子公司杭州宇岛科技有限公司(下称"杭州宇岛")业务发展, 根据杭州宇岛生产经营需要,公司拟为杭州宇岛与资生堂丽源化妆品有限公司在 2023 年 7 月 25 日签订的《欧珀莱化妆品网络销售特约经销合同》(下称"主合 同")以及以主合同为基础签署的各项补充协议(下称"主合同及补充协议") 生效日至主合同终止日(含展期)期间,杭州宇岛因履行该主合同及补充协议产 生的一系列债务,提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。在保证范 围内,如杭州宇岛不能偿付债务的,相关款项由公司承担给付义务。担保期限为 自主合同及补充协议(含展期)约定的债务人履行债务期限届满之日起两年,具 体 ...
万里马:独立董事专门会议工作制度(2024年4月制订)
2024-04-28 08:31
广东万里马实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 第一章 总 则 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 第4条 独立董事专门会议审议下列事项: (1)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (2)向董事会提请召开临时股东大会; (3)提议召开董事会会议; (4)拟提交董事会审议的下述事项: 1. 应当披露的关联交易; 2. 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; 3. 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第5条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成,公司应当定期或者不定 期召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 独立董事应当独 ...
万里马:2023年度独立董事述职报告-孔祥婷
2024-04-28 08:31
广东万里马实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、 行政法规以及规范性文件的规定和要求,在 2023 年度的工作中,忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公 司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如 下: 一、独立董事的基本情况 本人孔祥婷,1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历,博士学位。2015 年至今历任中山大学管理学院会计系副研究员、副教授。 曾任浙江步森服饰股份有限公司独立董事;2021 年 12 月至今任东莞市宇瞳光学 科技股份有限公司独立董事;2022 年 3 月至今任广州环投永兴集团股份有限公 司独立董事。2021 年 3 月至今,任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...