关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0069 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 为了更好地理解万里马营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的 财务报表一并阅读。 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东万里马实业股份有限公司(以下简称万 里马) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注，并于2025年4月22日出具了XYZH/2025GZAA3B0065号无保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营 业收入扣除）相关规定，万里马编制了后附的广东万里马实业股份有限公司2024年度营业 收入扣除情 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-023 广东万里马实业股份有限公司 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -175,898,032.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 -654,003,845.93 元，公司未弥补亏损金额为 675,504,066.99 元，实收股本为 405,673,777 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-026 广东万里马实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次会计政策变更，系广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的 《关于印发＜企业会计准则解释第 18 号＞的通知》财会〔2024〕24 号）相关要 求，对公司会计政策进行相应的变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行变更的，无需提交董事会或股东大会审议。 2. 本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯 调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1. 会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号 ...

广东万里马实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，广东万里马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024 年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东万 里马实业股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-027 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年报业绩说明会的人员有：公司董事长林大洲先生、财务总监许晓 敏女士、独立董事孔祥婷 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 以及相关法律、法规的要求，勤勉履职，依法独立行使职权，保障公司规范运作， 切实维护公司和全体股东利益。监事会对公司财务、生产经营活动、重大事项以 及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，充分发挥了监事会在公司 治理中应有的作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存 在缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案均未提出异议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规 和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东万里马实业股份股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 页码 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0067 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-022 广东万里马实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用公司暂时闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险 理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购 买流动性较高、投资回报相对较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚 动使用。具体投资方案如下： 一、投资概况 2. 投资额度 公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、低 风险的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 3. 投资品种 公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的理财产品， 包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，保证风 险可控。 1 4. 投资期限 自股东大会决议通过之 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议，决定 召开公司 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-015 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...