广东万里马实业股份有限公司 第 1 条 为了进一步提高广东万里马实业股份有限公司(下称"公司")的信息 披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露， 杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》《公司信息披露管 理制度》的有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第 3 条 本制度所指"信息"是指对公司证券的交易价格可能或已经产生重大 影响的尚未公开的信息，尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第 4 条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信 息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外 报送信息的审核管理程序。 第 5 条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报 送。 第 6 条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书 ...

广东万里马实业股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第 4 条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况。 第 5 条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第 6 条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用 情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或 者内部审 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第 6 条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。独立董事应当持续加强证券 法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格和条件 - 1 - 第 1 条 为进一步完善广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层 的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理 准则》）、《深圳证券交 ...

广东万里马实业股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第 1 条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高 内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规 范审计工作程序，确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 计准则》及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第 2 条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规 和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、 财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经 济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第 3 条 内部审计的目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以 及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财 经法纪，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、 准确性和完整性。 第 4 条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办 事机构等现有的与公司存在 ...

Group 1 - The company Wanlima announced a guarantee of up to RMB 50 million for its subsidiary, Guangzhou Chaoqi Information Technology Co., Ltd., to support its daily operations and business development [1] - The guarantee will cover various banking services, including working capital loans, bank acceptance bills, letters of credit, and factoring, with a maximum term of three years [1] - If the guarantee is fully utilized, the total external guarantee amount by the company and its subsidiaries will reach RMB 80 million, accounting for 25.49% of the company's latest audited net assets [1] Group 2 - For the year 2024, Wanlima's revenue composition is as follows: leather, fur, and footwear products account for 63.62%, retail accounts for 17.8%, other sectors account for 14.28%, and e-commerce accounts for 4.3% [1] - As of the report date, Wanlima's market capitalization is RMB 4.6 billion [1]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-049 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司申请授信融资提供担保的公告 本次担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1. 公司名称：广州超琦信息科技有限公司 2. 成立日期：2010 年 05 月 19 日 3. 注册地点：广州市番禺区洛浦街迎宾路段 19 号厦滘商务区 A 区广州市番 禺岭南电子商务产业园市场 1 街 5 楼 57-63 号 1 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈玉丹 | 130.75 | 19.60% | | 2 | 钟奇志 | 196.15 | 29.40% | | 3 | 广东万里马实业股份有限公司 | 340.24 | 51.00% | | | 合计 | 667.14 | 100% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-048 广东万里马实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会 议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。本次《公司章程》及其附件修 订经股东大会审议通过后，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《公司章 程》具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-050 广东万里马实业股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度的审计机构。本议案尚需提 交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人 ...

1 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东万里马实业股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-047 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,601,579.11 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护 ...