释 义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下： | 万里马、公司 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划的规定授予激励对象在未来一定 期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票 | | | | 的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权 | | | | 全部行权或者注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象 | | | | 购买公司股份的价格 | | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的 | | | | 相关条件 | | ...

广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和业务骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益 与贡献对等原则，制定了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，完善公司法人治理结构，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高 ...

广东万里马实业股份有限公司 第一章 总 则 第5条 舆情管理的原则： - 1 - 第1条 为了提高广东万里马实业股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《广东万里马 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指公 司持股的全资和控股子公司。 第3条 本制度所称舆情包括： (1) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称媒体）对公司进行 的负面报道； (2) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (3) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (4) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第4条 本制度所称舆情分为重大舆情和一般舆情： (1) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-004 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-005 广东万里马实业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人曾东红先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3. 截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 一、征集人的基本情况 1．本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事曾东红，其基本情况如下： 曾东红先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年8月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022年10月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-003 广东万里马实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-002 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了配合公司2025 年股票期权激励计划的顺利实施，董事会薪酬与考核委员会 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟定了《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》。 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-001 广东万里马实业股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告主要事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双 方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内公司业绩亏损的主要原因如下： 1. 报告期内，行业市场竞争激烈。虽然团购业务较为稳定，但业务规模未达 预期，土地厂房、机器设备折旧摊销等固定费用仍正常发生，固定支出较大，人 工成本较高，毛利率水平较低。 1 2. 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的资产计提相应的减 值准备。经初步估计，2024 年度拟计提存货和应收账款减值准备合计约 2,500 万元–3,000 万元。 3. 报告期内，预计影响净利润的非经常性 ...

广东万里马实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2024-047 广东万里马实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东万里马实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-046 广东万里马实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 合同的生效条件：经双方签署后生效。 2. 重大风险及重大不确定性： （1）本合同有效期自 2024 年 10 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在合作 过程中如出现未达双方预期的情况，可能存在提前解除的风险。 （2）本合同目标净销售额（即含税销售总额扣减退款总额后的总金额）2024 年 10-12 月、2025 年、2026 年分别为人民币 1,650 万元、7,100 万元和 10,000 万 元，但受经营环境变化以及电子商务渠道竞争激烈等因素影响，实际经营效益存 在不达预期的风险。 （3）合同履行过程中如出现违约，可能面临赔偿违约金、交易对方提前终止 合同风险以及受不可抗力影响造成的风险。 3. 本合同的顺利履行预计将对公司本年度及其后合同年度经营业绩产生积极 影响。 签署背景：广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发 展战 ...