证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-014 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2024 年年度报告》全文 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-020 广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公 司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-175,898,032.95 元，母公司 2024 年度实现 净利润为-170,660,987.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分 配利润为-654,003,845.93 元，母公司累计未分配利润为-606,526,253.11 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-013 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予股票期权登记工作，现将具体情况公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年 股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 二、本激励计划首次授予登记的具体情况 （一）本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 1. 股票期权简称：万马 JLC1 2. 股票期权代码：036594 3. 首次授予登记完成日期：2025 年 4 月 11 日 4. 首次授予登记数量：1,922.6 万份 5. 首次 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-010 广东万里马实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 持。 经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年股票期权 激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对 象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作 为本次激励计划的对象合法、有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 案》 （1）公司监事会对 2025 年股票期权激励计划（ ...

广东万里马实业股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 3 日以现场表决方式召开，审议通过了《关于向 2025 年股票期 权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《公司章 程》的有关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单进行审核，发表意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本激励计划首次获授股票期权的 63 名激励对象均为公司 2025 第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理 办法》第八条所述不得成为激励 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A座 509 单元 邮编：100033 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、本次激励计划的批准和授权 | | 4 | | 二、本次激励计划的首次授予日 | | 5 | | 三、本次激励计划的首次授予对象 | | 6 | | 四、本次激励计划的授予条件 | | 6 | | 五、结论意见 | | 8 | 释 义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下： | 万里马、公司 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本次激励计划的规定授予激励对象在未来一 定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股 | | | | 票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得股票期权的对象 | ...

广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告 日公司股本总额的20%。 注2：上述激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2025 年 4 月 3 日 2 序号 姓名 职务 国籍 获授数量（份） 占首次拟授予 总量的比例 占公司股本总额 的比例 1 苏继祥 董事会秘书 中国 1,200,000 6.24% 0.30% 2 沈亦民 副总经理 中国 1,200,000 6.24% 0.30% 3 许晓敏 财务总监 中国 1,200,000 6.24% 0.30% 4 公司（含子公司）其他核心员工（60 人） 15,626,000 81.28% 3.85% 合计 19,226,000 100.00% 4.74% 一、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况： 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 牟其飞 核心骨干员工 31 ...

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-009 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次 ...

广东万里马实业股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日 2. 本激励计划股票期权行权价格：4.46 元/份 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-012 3. 本激励计划首次授予人员及数量：向符合条件的 63 名激励对象授予 1,922.6 万份股票期权 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象首次授予权益的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定股票期权首次授予的条件已经成就，同意以 2025 年 4 月 3 日为首次授予日，具体内容如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<2025 ...

广东万里马实业股份有限公司监事会关于 公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 3 日以现场表决方式召开，审议通过了《关于向 2025 年股票期 权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）和《公司章 程》的有关规定，对本激励计划首次授予激励对象名单进行审核，发表意见如下： 特此公告。 本激励计划首次获授股票期权的63名激励对象均为公司2025第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理 办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 ...