证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-011 广东万里马实业股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由 65 名调整为 63 名 2.股票期权数量：首次授予股票期权数量由 1,926.6 万份调整为 1,922.6 万份 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计 划首次授予激励对象名单及数量的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计 划（草案）》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1. 2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关 于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-010 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及 数量的议案》 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激 励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职不满足成为激 励对象的资格。根据公司 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 082 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2025 年 3 月 18 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第四届 董事会第八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-008 广东万里马实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 二、会议出席情况 股东出席情况：公司总股本 405,67 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-006 广东万里马实业股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 <2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司对2025年股票期权激励计 划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查意见如下。 一、公示情况说明及核查方式 公司于2025年3月1日至2025年3月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名 和职务进行了公示，公示期间共计10天。在公示期内，公司员工可通过口头、书 面等方式向公司监事会反馈意见。 公示期间，有1名激励对象离职，已不符合激励对象资格要求。 除此之外，截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-007 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。并于2025年3月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南第1号》）等法律、法规和规范性文件的要求，公司对2025年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划 草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围及程序 1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2. 本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公 司"）查询了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案 ...

证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量共计20,280,000份，占本 激励计划公告之日公 ...

证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计 ...

广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告 日公司股本总额的20%。 注2：上述激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 一、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 国籍 获授数量（份） 占授予总量的 比例 占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例 1 苏继祥 董事会秘书 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 2 沈亦民 副总经理 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 3 许晓敏 财务总监 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 4 公司（含子公司）其他核心员工（62 人） 15,666,000 77.24% 3.86% 5 预留 1,014,000 5.00% 0.25% 合计 20,280,000 100.00% 5.00% 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 牟其飞 核心骨干员工 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：万里马 股票代码：300591 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在该 | | | 号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上 ...