目 录 北京新雷能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 [2024]4404 号 第 1 页 共 10 页 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京新雷能科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 第 2 页 共 10 页 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4404号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为新雷能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 新雷能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于202 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目增加实施主体和实 施地点事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-023 北京新雷能科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果，确 定了需计提的信用减值准备和资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 判断存在减值的迹象，对存在减值迹 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘东） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的第 五届独立董事，于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东，1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。 1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理， 包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委 科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事 企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理；2005-2011 年清华大 学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、 亦参与包括地产、互联网教育 ...

二、新雷能 2023 年度内部控制评价结论 关于北京新雷能科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、 内部审计报告等； ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-021 北京新雷能科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股 本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用 账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参与 利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利 53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整 分红总金额。 二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-031 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月13 日召开公司2023年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午3：00； (2)网络投票时间：2024年5月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 ...

北京新雷能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度财务决算报告 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,466,719,412.49 | 1,713,511,550.49 | 1,713,511,550.49 | -14.40% | | （元） | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 96,830,641.69 | 282,704,122.97 | 282,951,844.48 | -65.78% | | 净利润（元） 归属于上市 | | | | | | 公司股东的 | | | | | | 扣除非经常 | 70,397,335.44 | 265,319,208.40 | 265,566,929.91 | -73.49% | | 性损益的净 | | | | | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产 | | | | | | 生的现金流 | 37,597,24 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、会议召开情况 2023 年，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开、表决程序均符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 审议通过： 1.《关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基 | | 1 | 第二十三次会 | | | | | | 议 | 月 10 日 | 月 10 日 | 地项目的议案》 | | | | | | 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | | | 第五届监事会 | | | 审议通过： | | 2 | 第二十四次会 | 2023 年 2 | 2023 年 2 | 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | 议 | 月 9 日 | 月 9 日 | 案》 | | | | | | 2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议通过： | | | | | | 1.《关于公 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄建华） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄建华，中国国籍，男，1975 年 6 月生，博士学位、研究 员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后， 北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师， 牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职 于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总 经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团 总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股 股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。现任公 ...