吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行 为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《吉林吉大通信设计 院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为，包括下列事项： （一） 股权投资（含设立控股或参股企业、国内外收购兼并、对出资企业追加投入， 以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资及以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三） 固定资产投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司（下称"成员企业"）的对外投资行 为。 第二章 管理机构与职责 对外投资管理制度 第五条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，分别根据《公 司章程》及本制度所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个 人无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略委员会负责 ...

第三条 本制度自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人 员具有法律约束力的文件。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 投资者纠纷解决制度 第一章 总则 第一条 为了切实保障吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）股东 特别是公众投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，根 据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的 规定，特制定本制度。 第二条 公司应按照《投资者关系管理制度》的规定，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利 益最大化和保护投资者合法权益。 第四条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及《公司章程》及本制度规定的 纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。 第五条 根据《公司章程》和本制度，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和 其他高级管理人员。 第二章 投资者权利及行使 第六条 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会及 公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份 有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策，及 ESG 相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由全体董事会成员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战 略与可持续发展委员会下设战略风控法务部开展日常工作，负责会议前资料准备工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 党建工作 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《吉林吉大通信设计院股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工、主要管理职能作出规定。该等人员应按本细则的规定行使管理职权并承担管理责 任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。公司可 以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线； （五） 总经理人选应具有 12 年以上的本行业工作经历或管理经验，并具有 10 年 以上本企业管理经历，中共党员； （六） 符合法律、法规及《公司章程》规定的其他要求。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 年报信息披露重大差错的认定标准 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1 （一） 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成重大不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 第一条 为进一步提高吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券 法》）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及下属分公司（下称"成员企业"） 的重大资产处置行为。 第二章 决策权限 第四条 公司资产处置（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司应当经 公司董事会审议通过后提交股东会审议： 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一） 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； （二） 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； （三） 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处 置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司 持续健康发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 相关法律法规的规定，特制定本制度。 （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范吉林吉大通信设计院股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促 进公司健康稳定发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或 其它债务提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、 抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 以公司或其控股子公司名义进行的所有对外担保，均由公司统一管理。 未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单 位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第二章 对外担保的条件 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、 《吉林吉大通信设计院股份有限公司信息披露管理制度》（下称《信息披露管理制度》） 及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为公司内幕信息保密工作主要负责人。董事会秘书负责组织实施公 司内幕信息的保密、登记备案和管理工作，证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工 作。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事长或者 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信 息的处理方案； （三） 协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四） 负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券 ...