吉 林吉大通信设计院股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） 第二条 公司系依据《公司法》等有关规定，由长春电信工程设计院有限公司整 体变更而成的股份有限公司，并在长春市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第九条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Tel 电话: +86 21 6881 5499 Brightstone Lawy ers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：吉林吉大通信设计院股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所 表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公 司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等） 是真实、完整的，该 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-050 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 54,939,200 股，占上市公司总股份的 1 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:00； 2、网络投票时间： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-049 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司于近日收到全资子公司中浦慧联信息科 技（上海）有限公司（以下简称"中浦慧联"）的报告：因业务发展需要，中浦 慧联的经营范围作出相应变更。具体变更情况如下： 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开 发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字文化创意软件开发；人工智 能应用软件开发；大数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；人工智能 通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工 智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平 台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；计算机软硬件及 辅助设备零售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台； 专业设计服务；工业设计服 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥132,247,021.38, representing a 3.90% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 71.28% to ¥1,523,692.73 for the same period[5] - The net profit for the year-to-date period was ¥12,258,598.13, down 37.71% compared to the previous year[5] - The company's net profit for Q3 2023 was CNY 12,191,462.34, a decrease of 37.6% compared to CNY 19,539,666.63 in the same period last year[25] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 15,008,302.64, down 33.6% from CNY 22,563,366.12 in Q3 2022[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 15,497,590.46, down from CNY 18,174,047.32 in Q3 2022[26] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.045, compared to CNY 0.082 in the previous year[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥73,570,395.05, a 28.85% increase in outflow compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in financing cash flow, with net cash flow from financing activities reaching ¥53,159,914.77, a 97% increase year-over-year[9] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 343,860,593.91, compared to CNY 184,938,334.87 at the end of Q3 2022[28] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 343,860,593.90, a decrease from CNY 372,072,986.29 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 7.5%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,389,359,293.71, a decrease of 0.25% from the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,389,359,293.71, slightly down from CNY 1,392,779,387.28 at the beginning of the year[21] - Current liabilities decreased to CNY 276,703,249.10 from CNY 294,983,661.86, a reduction of approximately 6.19%[21] - The company's total equity increased to CNY 1,100,777,749.70 from CNY 1,085,457,758.41, marking a growth of about 1.99%[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,587[11] - The largest shareholder, Jilin Jida Holdings Co., Ltd., holds 17.61% of shares, equating to 48,000,000 shares[11] - The second-largest shareholder, Wu Liangchun, holds 2.08% of shares, equating to 5,658,743 shares[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding a significant portion of the shares[11] - There are no preferred shareholders reported in the current period[13] - The report indicates that there are no changes in restricted shares for the current period[14] - The company has a total of 6,655,481 restricted shares held by Lin Jiayun, which were released in June 2023[14] - The company has a total of 5,648,855 restricted shares held by China Industrial Bank, which were released in May 2023[14] - The report highlights that there are no new financing or margin trading activities reported among the top shareholders[12] - The company is focused on maintaining shareholder stability with no significant changes in major shareholder positions[11] Research and Development - The company increased its investment in research and development for smart application products by 84%, totaling ¥10,861,701.73[8] - Research and development expenses amounted to CNY 15,215,082.13, slightly down from CNY 15,531,072.19 in the previous year[25] Inventory and Receivables - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 329,705,867.95, up from CNY 292,396,070.08, indicating an increase of 12.75%[20] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 425,564,544.18 from CNY 439,328,402.19, a decline of approximately 3.13%[20] Strategic Management - The company is engaged in ongoing discussions regarding related party transactions, indicating a proactive approach to governance and compliance[18] - The company continues to monitor its financial performance and adjust strategies as necessary to align with market conditions[19] - The company is focused on maintaining transparency regarding share releases and the implications for shareholder value[15] - Future communications will address the impact of these share releases on the company's financial outlook and strategic initiatives[15]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-047 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、公司章程修订情况 鉴于公司变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修改。具体情况如下： 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修 改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 具体内容如下： 一、经营范围变更情况 变更前：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零 售；电子产品销售；智能农业管理；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视 频监控系统制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；对外承包工程； 通讯设备销售；智能基础制造装备销售；国内贸易 ...

吉林吉大通信设计院 股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 （2023 年 10 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-048 吉林吉大通信设计院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13（星期一）下午 2:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，关于 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-045 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2023年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生 主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经全体董事审议，11 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-046 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生 主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 ...