证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-006 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯的方式召开。公司于 2025 年 3 月 24 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董 事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。 与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经全体监事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联监事卢涛回避表决。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 公司及子 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林吉大 通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 1、日常关联交易概述 吉大通信因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司2025年与关联方吉 林大学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00元。 2025年3月27日，公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李正乐、 丁志国回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。该议案无需提 交公司股东大会审议。 | | | | | | 截至披露 | | | --- | -- ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会及 公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策，及 ESG 相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由全体董事会成员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。战 略与可持续发展委员会下设战略风控法务部开展日常工作，负责会议前资料准备工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-005 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与 会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事李正乐、丁志国回避表决。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， ...

1、日常关联交易概述 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常 经营需要，预计公司及子公司2025年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不 超过4,800,000.00元。 2025年3月27日，公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李正乐、 丁志国回避表决。独立董事召开专门会议审查并发表了同意意见。该议案无需提 交公司股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-004 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | （ ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-002 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2024年员工持股计划首次受让股份非交易过户完成暨部分回购股份处理完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第七次会议和第五届监事会 2024 年第五次会议，并 于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股 计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 26 日、 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公 告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯表决方式召开了 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书耿燕女士召集和主持，出 席本次会议的持有人共计263人，代表本次员工持股计划份额50,686,432.29份， 约占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 95.62%。本次会议的召 集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2024 年员工持股计 划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和《2024 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持 股计划 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 5.5 million and 8 million CNY, representing a year-on-year increase of 46.35% to 112.87% compared to 3.7582 million CNY in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 5 million and 7.5 million CNY, showing a year-on-year decrease of 38.15% to 58.77% compared to 12.1267 million CNY in the previous year[4]. - The reduction in litigation losses in 2024 significantly decreased non-recurring losses, contributing to the increase in net profit attributable to shareholders[6]. - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accounting firm, but there are no discrepancies in the communication regarding the performance forecast[5]. - The specific data for the 2024 annual performance will be detailed in the company's 2024 annual report[8]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the performance forecast[8]. Business Strategy and Investment - The company is increasing investment in the "smart canteen" business to achieve rapid market entry and build a substantial customer base and business opportunities[6]. - The company is focusing on product development and iteration, as well as enhancing brand building and promotion, which has led to increased R&D and market investment[7].

Market Expansion and Strategy - The company has expanded its communication network technology services across various regions in China, including Northeast, North China, Northwest, Southwest, and South China, aiming to increase market share through diversified customer structures and regional sales strategies [1] - Future plans include strengthening cooperation with telecom operators and expanding partnerships with government and enterprise clients to provide customized IT services [1] - The company anticipates that the integration of digital transformation and the digital economy will drive growth in its information technology product integration operations [1] Performance Outlook - The company will focus on four main business areas: communication technology services, information product integration operations, international business, and investment business, while emphasizing technological innovation [1] - Specific performance data will be disclosed in future periodic reports and announcements [1] Data Center and AI Development - The company provides planning, consulting, design, and engineering services for data centers and computing power centers to various clients, including operators, government, and financial institutions [1] - There is a strong emphasis on research related to computing power networks and AI intelligent computing centers, with plans to actively seek business expansion opportunities in these areas [1] Overseas Business Development - The company's overseas business is currently stable, primarily focused on countries like the Philippines, with plans to seek cooperation opportunities under the "Belt and Road" initiative [3] - The company aims to adapt its market expansion plans based on the specific needs and policy environments of different countries [3] ESG Commitment - The company is committed to energy conservation and emission reduction, promoting green communication technologies, and actively participating in public welfare activities [3] - Future investments in ESG will include developing clear strategies and goals, along with regular assessments and disclosures of ESG reports [3] R&D Investment and Focus - In the first half of 2024, the company's R&D investment reached 11.187 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.29% [5] - Future R&D priorities include the deep application of 5G and 5G-A technologies, integration of artificial intelligence with communication technologies, and the application of big data in communication and IT services [5]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-065 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会现场会议的除公司董事、监事及高级管理人员外，无其他 股东。为提高会议效率、便于计票，股东均选择以网络形式投票，故本次会议无 股东（包括股东代理人）进行现场投票。 通过网络投票的股东 192 人，代表股份 49,785,305 股，占公司有表决权股 1 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前 ...