吉林吉大通信设计院股份有限公司 外部单位报送信息管理制度 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）对外报 送信息的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外 部信息报送和使用管理，现根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相 关法律、法规的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司，公司的董事、 监事、高级管理人员及其他相关人员。 书批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还需经公 司董事长审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。 第九条 公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供《保 密提示函》，并要求信息接受/使用单位签署《文件接收/使用单位回执》，回执中 应列明使用信息的人员情况。 第三条 本制度所指信息指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。 董事会秘书是公司向外部单位报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公 司向外部单位报送信息的管理工作。 公 ...

吉林吉大通信设计院股份有 限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00296 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00296 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的货币资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金 专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的募集资金专户）原则上不得 超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金到位后，公司应及时办理验资 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的 实际情况，对《公司章程》及相关制度等 18 份文件进行修订。 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事 工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募 集资金管理制度》《重大资产处置管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知 情人登记制度》《外部单位报送信息管理制度》《独立董事年报工作规程》《董事 会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员 会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《内部审计管理制度》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资 金管理制度》及《重大资产处置管理制度》的修订尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 证 ...

第一章 总则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事的提名， 并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 公司的内部审计部门(审计部)为审计委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计部在审计委员会的指导和监 督下开展内部审计工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，审计委员会的主要职责包括： 1 第一条 为强化吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共 ...

2023 年度第五届董事会独立董事邓相军述职报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 次 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-029 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关 规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年末应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提信 用减值损失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值 损失共计 15,357,614.35 元，具体情况如下： | | 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期计提 | 本期核销 | | | 信 | 应收票据信 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 1 (一) 诚实信用、平等、自愿； (二) 公平、公正、公开； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益； (四) 关联股东及董事回避。 (一) 任何个 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据相关法律、法规的规定及《吉林吉大通信设计院 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司共设独立董事 4 名，其中包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告。 二、主要财务数据及指标 | | | 2022年 | | 本年比上年 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年 | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 555,246,899.78 | 527,643,086.06 | 527,643,086.06 | 5.23% | 514,172,702.07 | 514,172,702.07 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 3,758,238.66 | 22,427,532.12 | 22,427,532.12 | -83.24% | 33,819,161.09 | 33,819,161.09 | | 净利润（元） | | | | | | | | 归属于 ...