吉林吉大通信设计院股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的融资行为，控制 公司融资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资是指公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需求筹集 资金的行为，包括但不限于发行股票、债券、向金融机构长短期借款、非银行金融机构借 款，发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现业务 等方式筹集资金等。 1 第六条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构 在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第七条 公司申请融资时，应提交《融资申请报告》，《融资申请报告》内容必须完 整，并应至少包括下列内容： 第八条 公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的《融资申请报告》时，应对融 资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目， 应查验相关批准文件；董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构 针对该等融资事项提供专 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依 法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等相关规定及《吉林吉大通 信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的性质与职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的 其他事项。 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 市值管理制度（试行） 第一章 总则 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第五条 市值管理的基本原则。 （一） 系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二） 科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违 背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科 学与高效。 （三） 规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管 规则的基础上。 （四） 常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公司的 市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）股东会表决机制， 便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《吉林吉大通信设计院股份有限公司 章程》（下称《公司章程》）、《吉林吉大通信设计院股份有限公司股东会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称《实施细则》）及相关法律、法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指深圳证券 交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 股东会网络投票管理制度 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务。 第一章 总则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（下称"信息公司"）受公司委托为公司提供股东会 网络投票服务。 第二章 网络投票准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 公司董事会秘书负责收集、管理公司董事、高级管理人员的身份信息及其 所持公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，并 定期检查董事、高级管理人员买卖公司股票的披露情况。 (一) 新上市公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； (二) 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； (三) 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (四) 现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； (五) 现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 证券市场突发风险事件应急预案 第一章 总则 第一条 为妥善处置吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）证券市场突 发风险事件，建立快速反应和应急处置机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本预案。 第二条 本预案适用于： 1、本公司内部突然发生可能严重影响证券市场股价异动的紧急事件的处置； 2、媒体集中报道公司负面消息，影响证券市场股价异动的紧急事件。 公司突发风险事件是指公司突然受到突发事件的影响，导致公司经营不正常甚至无 法经营，公司财产、人员以及投资者利益受到重大损失，有可能导致或转化为严重影响 证券市场股价异动的公司风险事件。 确定发生公司突发风险事件，应具备以下特征：公司的经营和财务状况严重恶化； 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；公司的高管人员涉 及重大违规甚至违法行为逃逸；管理层对公司失去控制；主要股东单位出现重大风险， 对公司造成重大影响；公司股票在短时间内交易连续异常；报刊、媒体对公司问题集中 报道；公司面临退市风险；可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"）年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《吉林吉大通 信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》及《吉林吉大通信设计院股份有限公司信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第二章 会计师事务所的选聘 第三条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所以及为公司提供年报审计的 注册会计师（下称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 1 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与 负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司指定董事会秘书负责协调审 计委员会与会 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《股票上市规 则》）等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章 程》），特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、保 密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （四） 在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，对可能影响股东和其他投 资者投资决策的信息应积极进行自愿性披露。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第五条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、 1 （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计监察管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实行内部审计监察经常化、 制度化，发挥内部审计监察工作的作用，加强内部监督和风险控制，促进企业经营管理， 提高经济效益，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定及《吉林吉大通信设 计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计监察，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性，财务制度和公司内部管理规定的规范性，信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于总公司、分公司及控股子公司。 第二章 审计监察部机构设置和人员 第四条 公司内部审计监察的常设机构为审计监察部，负责公司内部审计监察工作， 接受审计委员会、董事会的监督和指导，属于董事会直接领导，独立行使内部审计监察 职权，不受其他部门或个人的干涉，对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计监察部应配备审计监察部主任一名, 部门至少有一 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉林 吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括： 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者 ...