证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-047 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、公司章程修订情况 鉴于公司变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修改。具体情况如下： 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修 改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 具体内容如下： 一、经营范围变更情况 变更前：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：信息系统集成服务； 信息技术咨询服务；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零 售；电子产品销售；智能农业管理；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视 频监控系统制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；对外承包工程； 通讯设备销售；智能基础制造装备销售；国内贸易 ...

吉林吉大通信设计院 股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 （2023 年 10 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-048 吉林吉大通信设计院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13（星期一）下午 2:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，关于 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-046 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生 主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 经全体监事审议，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 周伟 | | | 董事会秘书 耿燕 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 李典谕 | | | 独立董事 邓相军 | | | 1.你们的5G产品，具体是什么情况，可以介绍一下吗？占公司 的业绩比重是多少？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:感谢您的关注！公司主营业务为通信及信息技术服务，提 | | 介绍 | 供基础设施建设服务，包括以5G为代表的新型基础设施建设服务， | | | 具体可提供面向通信运营商的网络规划、咨询、设计、施工等服务 | | | 以及面向政府、企事业单位的政企数智化业务。 公司致力于深化 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥226,124,331.17, representing a 6.12% increase compared to ¥213,086,689.02 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.33% to ¥10,734,905.40 from ¥14,376,523.94 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,962,825.73, down 26.74% from ¥13,600,046.61 in the previous year[22]. - The basic earnings per share fell by 34.22% to ¥0.0394 from ¥0.0599 in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,379,157,326.74, a decrease of 0.98% from ¥1,392,779,387.28 at the end of the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥62,915,872.76, an improvement of 1.73% compared to -¥64,025,970.99 in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of 226.12 million yuan, a year-on-year increase of 6.12% compared to 213.09 million yuan in the same period last year[81]. - Net profit attributable to shareholders was 10.73 million yuan, a decrease of 25.33% from 14.38 million yuan in the previous year[81]. - Operating costs rose to 179.77 million yuan, a year-on-year increase of 6.49% from 168.80 million yuan[81]. - The gross profit margin for design services was 34.43%, while for construction services it was 10.84%[85]. Investment and R&D - Research and development investment increased to 10.05 million yuan, reflecting a growth of 33.50% compared to 7.53 million yuan in the same period last year[83]. - The company has established 11 new software copyrights during the reporting period, indicating a focus on innovation and technology development[88]. - The company has invested CNY 8,555,785.06 in development expenditures, up from CNY 5,907,009.78, showing a commitment to innovation and new product development[182]. - The company's R&D investment amounted to ¥10,052,379.94, accounting for 4.45% of operating revenue, representing a 33.50% increase compared to the same period last year[90]. Business Strategy and Market Expansion - The company is focusing on a "four-wheel drive" business model, including communication technology services, information product integration, international business, and investment business[30]. - The company is actively expanding its international market presence, enhancing service quality, and increasing customer satisfaction to support sustainable international business development[34]. - The company aims to expand its international market presence, particularly in the Philippines, leveraging the "Belt and Road" initiative[60]. - The company is actively involved in the integration of communication technology with various industries, including finance, healthcare, and transportation, to meet growing market demands[47]. - The company is committed to promoting digital transformation across various sectors, enhancing digital technology applications, software usage, and data management capabilities[35]. Digital Infrastructure and Technology - The company is actively involved in the construction of new digital infrastructure, supporting the development of digital China and the digital economy[30]. - The company has developed smart canteen products using IoT, AI, big data, and cloud computing technologies, targeting various sectors including government and educational institutions[30]. - The implementation of digital twin cities and IoT technologies is expected to enhance urban management and service delivery[44]. - The company is committed to sustainable development, with new data center energy efficiency standards aiming for a maximum PUE of 1.3 for large data centers by 2025[45]. - The company is focusing on the development of new technologies such as SPN and enhanced IP RAN, which support low-latency applications and flexible service scheduling[42][43]. Governance and Compliance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's responsible persons and accounting heads[3]. - The company has maintained a robust governance structure, ensuring shareholder rights and implementing a cash dividend policy to enhance shareholder returns[131]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[130]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[136]. - The company has not engaged in any related party transactions concerning daily operations during the reporting period[142]. Shareholder Dynamics - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,958[168]. - The largest shareholder, Jilin Jida Holdings Co., Ltd., holds 17.61% of the shares, totaling 48,000,000 shares[169]. - The second-largest shareholder, Lin Jiayun, holds 2.39% of the shares, totaling 6,505,481 shares, with a decrease of 150,000 shares during the reporting period[169]. - The company has a diverse shareholder base, with numerous asset management plans involved in the shareholding structure[165]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 53,252,171, with 52,057,379 shares released during the period[166]. Risk Management - The management has emphasized the importance of risk management and has detailed potential risks and countermeasures in the report[3]. - The company plans to strengthen its regional market service system and adjust its services in line with customer demands to mitigate market competition risks[117]. - The company will closely monitor international market conditions to mitigate risks associated with international business expansion[120]. - The company aims to enhance its cost management and quality control systems to reduce the risk of declining gross margins[118].

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会 2023 年第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的相关材料，依据独立判断并经讨论后，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。 （以下无正文，下启签 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-042 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）同意注册，公司向特 定对象发行股票 32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.55 元/股， 募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元，扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元，募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元，已于 2022 年 11 月 9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具大信验字[2022]第 3-00019 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司以前年度已使用募集资金 47,025,392.20 元，以前年度累计 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：吉大通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩节高 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：邱皓琦 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-043 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办吉林 吉大通信设计院股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有：董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、 独立董事邓相军，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/17p3SyY9Ogw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩 说明会提前向投资者 ...