常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0062 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有公司全体股东： 一、 审计意见 | 4 信永中和 | | --- | | ShineWing - | 我们审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称国瑞科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0185 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称国瑞科技公司）2024 年 12 月 31 日财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国瑞科技公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，国瑞 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍 生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理担任副 组长，小组成员为公司其他高级管理人员及相关职能部门负 责人。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的 领导机构， ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （潘灿君） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制 度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利 益。 (二)股东大会 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘灿君，1969 年出生，浙江永康人，经济法学硕士， 1995 年参加工作，曾任浙江大学化学系党总支秘书，现任浙 江工业大学法学院知识产权法学科主任、副教授，兼任浙江 省法学会知识产权法研究会副会长、中国知识产权法学研究 会理事、国家知识产权局遴选全国专利信息分析师、浙江省 知识产权标准化技术委员会委员、上海邦信阳（杭州）律师 事务所律师。2016 年 11 月到 2020 年 4 月兼任 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事述职报告 （王一舒） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司 的董事会，本人应出席董事会会议 5 次，按时出席会议 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极 参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全 体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 (二)股东大会 2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人按时出席 了 4 次股东大会，认真听 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见 常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第二次董事会于 2025 年 4 月 24 日在 公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 我们作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2024 年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了 认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金情况； 2、2024 年度公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保。公司也不存在对外担保情形。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总 则 第一条 实施目的 为推进公司经理层成员管理的科学化、 制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业 健康稳定持续发展，根据浙江省国资委和集团公司关于推行 经理层成员任期制和契约化管理工作的有关要求，结合实际 制定本管理办法。 第二条 基本原则 坚持绩效优先、优劳优酬、按绩分配 原则；个人薪酬与公司利益相结合，成果共享、责任共担原 则；个人薪酬与市场水平相结合原则；个人薪酬应兼顾体现 短期行为约束和中长期发展贡献，合理设置薪酬结构体系。 第三章 契约化考核与薪酬管理 第八条 考核管理 董事长由上级公司考核，薪酬与考核 委员会评定。年度经营业绩考核以一个公历年为考核期，一 般在次年年初进行。任期经营业绩考核一般结合任期届满当 年与年度考核一并进行。考核期末，公司董事会依据经审计 的财务决算数据、个人目标任务完成情况等，负责对经理层 -2- 第二章 实施内容 第三条 组织实施 公司经理层成员任期制和契约化管理 是在公司董事会的领导和指导下，由薪酬与考核委员会统筹 推进，工作组具体实施。公司经理层成员以固定任期和契约 关系为基础， ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 常熟市国瑞科技股份有限公司 本人赵荣祥，1962 年出生，浙江东阳人，1991 年参加工 作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学 院副院长、电力电子应用国家工程研究中心主任、工研院院 独立董事述职报告 （赵荣祥） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司利益以及全体股东合法利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司 的董事会，本人应出席董事会会议 5 次，按时出席会议 5 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极 参与讨论并提出合 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《常熟市国瑞科技股份有限公司审计委 员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）投资者保护能力 信永中和会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买 的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元，职业风险 基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假 陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）项目信息 1.基本信息 2024 年度项目合伙人：胡如昌先生 ...

关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计国瑞科技公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解国瑞科技公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供国瑞科技公司为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书 面同意，不得用于其他任何目的。 2 XYZH/2025BJAG1F0191 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简 称国瑞科技公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及 ...