常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 独立董事对非标准审计意见涉及事项的专项说明 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财 务报表进行审计，出具了大华审字（2024）0011011308 号带强调事项的无保留 意见的审计报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们对公司被发表非标 准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表独立意见如 下： （三）我们将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力 消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 独立董事：赵荣祥、王一舒、吴引引 2024 年 4 月 18 日 （一）对大华会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的审计报告， 我们予以理解和认可。 （二）我们审阅了公司董事会《董事会关于公司 2023 年度无保留意见审计 报告中强调事项段有关事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是客观 并符合公 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥196,165,020.39, a decrease from ¥274,372,119.02 in the previous period, representing a decline of approximately 28.5%[190]. - The total profit for 2023 was a loss of ¥30,156,230.96, compared to a loss of ¥2,561,805.02 in 2022, reflecting a substantial decline in overall profitability[193]. - The net profit for 2023 was reported at -¥24,103,295.39, compared to -¥11,365,508.10 in 2022, indicating a worsening of approximately 112.1%[173]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥160,487,341.11, a decrease of 28.5% compared to ¥224,258,236.42 in 2022[193]. - The net profit for 2023 was a loss of ¥25,351,933.70, compared to a loss of ¥1,727,759.59 in 2022, indicating a significant decline in profitability[193]. - Total operating costs amounted to ¥223,090,240.09, down from ¥278,702,451.50, indicating a reduction of about 20%[190]. - The company's diluted earnings per share for 2023 was reported at -0.09, worsening from -0.04 in 2022[173]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.08, compared to -¥0.0016 in 2022, indicating a significant decline in earnings per share[193]. Assets and Liabilities - Total assets decreased from ¥1,216,465,649.73 to ¥1,165,334,116.55, a decline of approximately 4.2%[124]. - Total liabilities decreased from ¥330,356,953.97 in 2022 to ¥239,005,088.61 in 2023, a reduction of approximately 27.7%[167]. - The total liabilities were reported at ¥215,702,785.92, down from ¥346,364,406.50, a decrease of approximately 37.8%[185]. - The company's current liabilities decreased significantly, with short-term borrowings dropping from ¥169.44 million to ¥68.67 million, a reduction of approximately 59.5%[165]. - The total non-current assets increased slightly from ¥492.81 million to ¥497.21 million, representing an increase of about 0.8%[165]. - The company's accounts receivable balance was RMB 415,344,114.84, with a bad debt provision of RMB 105,295,956.72, resulting in a net value of RMB 310,048,158.12[107]. - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but the total current assets were reported at ¥684.48 million, down from ¥699.33 million, indicating a decrease of approximately 2.1%[165]. Cash Flow - Operating cash flow net amount improved significantly to ¥90,268,185.89 in 2023 from ¥37,113,709.98 in 2022, an increase of about 143.5%[175]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥281,168,838.77, down from ¥309,263,233.52 in 2022, a decrease of approximately 9.1%[196]. - The total cash inflow from financing activities in 2023 was ¥242,870,000.00, compared to ¥196,415,635.00 in 2022, an increase of approximately 23.6%[176]. - The net cash flow from financing activities was positive at ¥305,151.48 in 2023, a turnaround from -¥6,031,245.20 in 2022[176]. - Cash and cash equivalents at the end of 2023 reached ¥194,345,148.63, up from ¥136,497,598.67 in 2022, marking an increase of approximately 42.4%[175]. Research and Development - In 2023, the company's R&D expenditure was 16.43 million RMB, accounting for 8.38% of operating revenue[10]. - Research and development expenses decreased to ¥9,203,005.72 in 2023 from ¥15,460,048.45 in 2022, reflecting a reduction of approximately 40.5%[193]. - The company has successfully developed several new technologies, including a digital soft starter for naval vessels, which has received recognition for technological advancement[180]. Internal Control and Governance - The company maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified[15]. - There were no significant internal control deficiencies identified in financial reporting or non-financial reporting categories[17]. - The company plans to enhance its internal control systems based on the audit findings communicated with the governance team[145]. - The audit report issued by Da Hua Certified Public Accountants confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[76]. - The current accounting firm, Dahua Certified Public Accountants, has provided an unqualified audit opinion with an emphasis of matter for the 2023 financial statements[31]. Employee and Human Resources - The company introduced 30 professionals and 15 fresh graduates in 2023 to enhance human resources[4]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 450, with 168 in production, 16 in sales, 126 in technology, 8 in finance, and 132 in administration[85]. - The company has implemented a comprehensive training program for various employee levels, including 21 management training courses and 16 professional skills training courses[147]. - The company is focusing on talent development strategies to strengthen its core competitiveness and improve employee capabilities[147]. - The company aims to foster leadership potential through customized training programs for core and high-potential talents[147]. Safety and Compliance - The company conducted 99 safety training sessions in 2023, achieving a completion rate of 100%[6]. - The company identified 55 safety hazards in 2023, with a hazard identification and rectification completion rate of 100%[6]. - The company expanded its safety education training from 9 to 16 topics in 2023[6]. - The company is actively cooperating with the China Securities Regulatory Commission in ongoing investigations[30]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations, with no conclusion reached as of the report date[53]. Shareholder Information - The total number of shares for Changshu Guorui Technology Co., Ltd. is 294,234,480, representing 100% of the shares[43]. - Zhejiang Second Light Group Co., Ltd. holds 30.24% of the shares, totaling 88,968,375 shares, with no changes during the reporting period[44]. - The second largest shareholder, Gong Ruiliang, holds 21.73% of the shares, totaling 63,943,525 shares, with 49,000,000 shares pledged[44]. - The actual controller of the company is a local state-owned asset management agency[46]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[70]. Strategic Developments - The company has proposed to sell part of its real estate assets and transfer shares of subsidiaries as part of its strategic adjustments[152]. - The company has not disclosed any new strategies or significant developments in product or technology during the reporting period[41]. - The company has made provisions for impairment related to its specialized network communication business, but the impact on financial statements remains uncertain[53].

常熟市国瑞科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 常熟市国瑞科技股份有限公司 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 大华核字[2024]0011002979 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2024] 0011002979号 常熟市国瑞科技股份有限公司： 我们接受委托，对常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称国瑞 科技）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011011308 号审计报告。在此基础上我们检查 ...

（一）会议召开情况 证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-006 1、会议召开的日期、时间： 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长葛颖先生 6、本次股东 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 6 | | 签署页 7 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年三月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常熟市国瑞科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，特制定本细则。 | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第二条 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级 管理 ...

根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经营 范围如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | 船用/陆用电气、电源及电器元件制造、 | | 加工；各种非标电器、设备及特种电器 | 加工；各种非标电器、设备及特种电器 | | 设计、制造；电气、自动化技术开发、 | 设计、制造；电气、自动化技术开发、 | | 转让及服务；计算机领域内的软硬件 | 转让及服务；计算机领域内的软硬件 | | 开发、销售及服务；计算机及外围设备 | 开发、销售及服务；计算机及外围设备 | | 组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料 | 组装；隐身涂层材料及雷达吸波材料 | | 的生产；各类特种材料的销售；从事货 | 的生产；各类特种材料的销售；从事货 | | 物及技术的进出口业务，但国家限定 | 物及技术的进出口业务，但国家限定 | | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | 公司经营或禁止进出口的商品及技术 | | 除外。（依法须经批准的项目，经相关 | 除外。（依法须经批准的项目，经相关 | | 部门批准后方可开展经营活动） 一般 | 部门批准后方可开 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 | 22 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第一节总经理及副总经理 | 32 | | 第二节董事会秘书 | 33 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-002 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年3月6日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次 会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，最终的经营范围 将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn ...