本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-052 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 杨峰先生不持有公司股票；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联 关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行 人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2023年11月21日，常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨峰先生为公司总经理（简历见 附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。 杨峰先生不持有公司股票，与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关 系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。杨峰先生具 备履行职责所必须的专业能力，不存 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-054 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东 大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使 表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 根据《公司法 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-047 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国瑞科技"）近日接 到股东龚瑞良先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。根据 2023 年 10 月 26 日龚瑞良先生及苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司 签订的《补偿协议》（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 2023-038 号公告），龚瑞良先生与浙江轻工联非融资性担保有限公司签署了 《反担保（股票质押）合同》，并将其持有的国瑞科技 4900 万股向浙江轻工联 非融资性担保有限公司提供质押反担保。具体事项如下： | 是 | 否 | 为 | 控股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致：常熟市国瑞科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-045 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心二楼会 议室）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董 ...

龚瑞良先生是公司的创始人，自公司设立至今，长期担任公司董事长、总 经理职务，在职期间拓展公司业务规模、优化公司产业结构、完善公司战略布 局、推动公司 IPO 上市，为公司的健康可持续发展做出巨大贡献。公司及董事 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事兼总经理龚瑞良先生及副总经理陆国良先生的书面辞职报告。龚瑞良先生因 个人原因申请辞去公司董事及总经理职务；陆国良先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理职务。龚瑞良和陆国良先生原定任期为 2021 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 16 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，龚瑞良和陆国良先生辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，龚瑞良先生不再担任公司提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员等职务，陆国良先生不担任公司其 他职务。龚瑞良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影 响董事会正常运作 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-044 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司副总经理减持股份实施完毕的公告 公司副总经理杨建东先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日 披露了《关于公司副总经理减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-023）， 公司副总经理杨建东先生计划自该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内 (即从 2023 年 7 月 19 日起至 2024 年 1 月 19 日止)，以集中竞价交易方式减持 公司股份不超过 12,600 股，即不超过公司总股本 0.0043%。 公司近日收到杨建东先生出具的《股份减持结果的告知函》，截至本公告披 露日，上述集中竞价减持股份已完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份的情况 | 股东名称 | ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-043 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于公司出售房产的进展公告 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟出售部分房产的议案》， 公司按国资相关要求在规定的国有产权交易中心公开挂牌转让的方式公开出售 位于江苏省常熟市苏州路 40 号房产。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日 在巨潮资讯网披露的《关于拟出售部分房产的公告》（公告编号：2023-028）。 | 企业名称 | 佳成天启（苏州）管理咨询有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320581MACL5PP458 | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、企业基本情况表 一、交易概述 | 住所 | 江苏省苏州市常熟市虞山街道海虞北路 19 号亿源世纪广场 A 幢 | | --- | --- | | | 1705 | | 法定代表人 | 王建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-042 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告 三、本次变更对公司的影响 一、基本情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）经2023年8月24日第四届 董事会第十二次会议决议通过对全资子公司杭州海创自动化有限公司增资，将其 注册资本由1000万元增加至5000万元。近日，杭州海创自动化有限公司的工商变 更登记手续已办理完毕并取得了新的营业执照。 二、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 万元 | 5000 万元 | 本次对全资子公司注册资本的变更是出于经营发展的需要，不会对本公司的 生产经营产生不利影响。 四、备查文件 杭州海创自动化有限公司《营业执照》。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-041 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开 公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2023年11月9日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至2023年11月9日（星期四）下午15:00 深圳证 ...