信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 立昂技术股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应审慎确定 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-006 立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2026 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保 的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称"极视信息"）、 成都通立信息技术有限公司（以下简称"通立信息"）、立昂云数据（四川）有限 公司（以下简称"四川云数据"）、立昂技术中东有限公司（以下简称"立昂中东"） 及成都数力互联科技有限公司（以下简称"数力互联"）提供担保。现将具体内容 公告如下： 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司董事长自本次董事会 审议通过后根据具体情况签订。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 债权人 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 担保额度 | 本次新增担 保额度 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-007 立昂技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2026 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，公司定于 2026 年 2 月 13 日（星期五） 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9: ...

第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、 误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实 依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 立昂技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息的发 布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《立昂技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综 合性网络平台（具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的 有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议事行为和程序，保 证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定和要 求，并结合公司实际情况，特制定《立昂技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》 以及本规则的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》以 及本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第三条 公司设证券事务中心，董事会秘书可以指定证券事务中心人员或证券事务代表等有 关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发出召开董事会定 期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第四章 临时会议 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长 提交经 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、 健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 原则 （一）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时与市场薪酬水平相 符合的原则； （三）坚持薪酬按劳分配，以及与责、权、利相结合的原则； （四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩； （五）坚持公开、公平、透明的原则。 第三条 适用范围 本办法适用于本公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指除担任董事以外，还在公司担任其他职务的非独立董事； （二）外部董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信 并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司""立昂技术""公司"）2021 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规规定，对本次立昂技术向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 王刚先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶为公司关联自然人。上述事 项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直 接持有公司股份 91,024,739 股，占公 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二〇二六年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第八章 | 通知和公告 | 35 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | | 第十章 | 修改章程 | 38 | | 第十一章 | 附则 | 39 | 立昂技术股份有限公司 第一章 总则 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其 他有关规定，制定本章程。 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以发起方式设立；在新疆 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月23日，立昂技术发布公告称，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部调整，公司 2025年度审计项目签字注册会计师由董舒、严盛辉变更为严盛辉（项目合伙人）、刘宇，质量控制复核 人杜志强，变更已交接完毕，不影响年报及内控审计。 ...