证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-021 立昂技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经届满，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，为保证监事会的正常运作，公司按照相关法律程序进行职工代表监事的换 届选举。近日，公司召开了职工代表大会，会议选举宋键先生为公司第五届监事会 职工代表监事（简历详见附件）。 宋键先生任职资格符合相关法律法规的规定。宋键先生将与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三 年，与公司第五届监事会任期一致。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情 形。 特此公告。 宋键先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上 ...

立昂技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会 决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况 1、董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何 莹女士、葛良娣女士 独立董事 ...

一、股东股份质押及解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 始日期 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 王刚 | 是 | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | 否 | 否 | 2025 年 1 月 23 | 至解除 质押之 | 江阴市融汇 农村小额贷 | 补充 流动 | | | | | | | | | 日 | 日止 | 款有限公司 | 资金 | | 合计 | - | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | - | - | - | - | - | - | （一）本次股份质押的基本情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025- ...

证券时报网讯，立昂技术（300603）1月24日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为1500.00万元 ~2250.00万元，净利润同比增长101.30%~201.95%。 证券时报•数据宝统计显示，立昂技术今日收于10.00元，上涨3.31%，日换手率为5.61%，成交额为2.06 亿元，近5日上涨7.41%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比65.80%，股 价发布当日股价涨停的有25家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.41%。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 15 million and 22.5 million CNY, representing a growth of 101.30% to 201.95% compared to the previous year's profit of 7.45 million CNY[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains is projected to be a loss between 55 million and 37.5 million CNY, compared to a loss of 45.27 million CNY in the previous year[4] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains are expected to impact the net profit by approximately 66.2 million CNY, primarily from debt restructuring and asset compensation for receivables[4] Accounts Receivable Management - The company has improved its accounts receivable collection through active measures such as debt restructuring, positively affecting net profit[4] - The company has reached agreements with debtors to mitigate operational risks and enhance receivables recovery[5] Financial Reporting and Auditing - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but preliminary discussions indicate no significant discrepancies[3] - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the information disclosed in the earnings forecast[2] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[6] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[6] Performance Forecast Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-002 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名张玲女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事 送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。其中， 职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选 人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业 ...

关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-005 立昂技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事已就 该事项提前召开了独董专门会议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向兴业银行股份 有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度（额度为敞口额度）， 本次授信以公司位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵 押担保，并由公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科 技有限公司 100%股权作质押担保；公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治 区分行申请不超过 12,000 万元综合授信额度（额度为敞 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-001 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲女士、监事蓝 莹女士、职工监事宋键先生、副总裁李刚业先生、董事会秘书宋历丽女士、财务 总监何莹女士、风控总监徐珍女士、运营总监祁娟女士列席，保荐机构代表通讯 参会。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事 会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮 件的方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 1 月 22 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女 士、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二 ...

（本页以下无正文） 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独立董事 专门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 经对公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充 分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、 控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请综合授信额度无偿提 供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存 在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们 同意本次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相 关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 ...