立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业版股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事法律、财务、管理、股权事务等工作三年以上的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四）本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等有关法律、法规、规范性文件以及《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 (七)违反公序良俗，损害社会公共利益； (八)其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。 第六条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。上市公司控股股 ...

立昂技术股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 立昂技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保障公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及《立昂技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。上市 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东会作出 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职责权限，规范独 立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立昂技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-067 立昂技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司本次续聘会计师事务 所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-073 立昂技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2025 年前三季度计提减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述 （二）核销资产情况 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 商誉进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 1,170.56 万元，核销应收款项 坏账准备合计 2.77 万元。具体情况如下： 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截至 2025 年 9 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 2.7 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-068 立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事 会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意取 消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立 昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"),公司《监事会议事规 则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-077 立昂技术股份有限公司 一、股东股份解除质押的情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始 日期 | 本次解除 质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 王刚 | 是 | 1,600,000 | 1.76% | 0.34% | 2022 年 2 月 10 日 | 2025 年 10 月 22 日 2025 年 | 国海证券股 | | | | 4,090,000 | 4.49% | 0.88% | | 10 | 份有限公司 | | | | | | | | 月 23 日 | | | 合计 | - | 5,690,000 | 6.25% | 1.22% | - | - | - | （一）本次股份解除质押的基本情况 注：1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本 464,798,231 股计算所得。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，具体情况如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任周路为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。周路简历详见附件。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-070 立昂技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 附：周路先生简历 周路先生：1980 年 10 月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，中国国籍， 无境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技 术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019 年 1 月，任 立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018 年 7 月至今，任极视信息技术有限 公 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开的第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司及实 际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，公司及 公司实际控制人拟为全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称"四川 云数据"）开展融资租赁业务提供担保。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-071 立昂技术股份有限公司 关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务 为满足子公司生产经营的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司四川云数据拟以直 租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信"） 开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限自起租日起不 超过 3 年，公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将无偿 为本次全资子公 ...