立昂技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 立昂技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2019 专项报告第 1 页 立昂技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、 发行股份购买资产 年 4 月 19 日出具信会师报字[2019]第 ZA12562 号验资报告。 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决 议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规 定，申请非公开发行人民币普通股 ...

立昂技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-035 立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公 司（以下简称"极视信息"或"债务人"）提供担保。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1、根据全资子公司极视信息业务发展需要，公司拟为极视信息与杭州海康威 视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机 构、杭州海康汽车技术有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州海康威视通讯 技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州睿影探测科技有限公司、杭州海康慧 影电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司（以上公司合称"海康威视及其各级 公司"、简称"债权人"）交易合同签署《担保函》，公司以自有资产对极视信息 与海康威视及其各级公司自公司签署《担保函 ...

立昂技术股份有限公司 内部控制评价报告 立昂技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 （截至2024年12月31日止） 立昂技术股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上 ，结合公司内部控制制度和管理办法，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常实施。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内控控制变 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-036 立昂技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。本次 年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会 第三次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:30（北京时 ...

4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-029 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向 全体监事送达。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂 技术 9 楼会议室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会在 2024 年度认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作 情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保 障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6829.47万股，累计占流通股比： 18.44%，较上期变化： 1182.35万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 上海九益私募基金管理有限公司-九益稳健成长1号私募 | | | | | 证券投资基金 | 2325.00 | 6.28 | 不变 | | 王刚 | 2275.62 | 6.14 | 988.61 | | 葛良娣 | 697.72 | 1.88 | 不变 | | 王红军 | 338.22 | 0.91 | -47.20 | | 邹定全 | 326.00 | 0.88 | 新进 | | 葛英霞 | 305.85 | 0.83 | -68.35 | | 林振中 | 158.75 | 0.43 | 67.81 | | 林子晖 | 145.95 | 0.39 | 新进 | | 钱炽峰 | 131.65 | 0.36 | 新进 | ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-028 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇、董事 葛良娣、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"相应内容。公司 独立董事提交了《2024 年度独 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-040 立昂技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024 年 度《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA11862 号），公司 2024 年度合并报表 中归属于母公司股东的净利润为 25,870,118.57 元，加上年初未分配利润 -1,510,382,934.57 元，实际可供股东分配的利润为-1,484,512,816.00 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 2,485,765,698.47 元。 公司 2024 年度净利润为正，但截至 2024 年末公司未分配利润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议并通过《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性 文件相关规定及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-034 立昂技 ...