立昂技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊希哲） 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 11 日任职立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2024 年度任职 期间恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审 议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作， 维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将有关情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我具备专业能力,在所从事的专业领域积累了丰富的经验。 我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 熊希哲，1982 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2004 年 7 月至 2005 年 7 月，任职王府井集团股份有限公司法务；2005 年 7 月至 2007 年 2 月，任职北京市证泰律师事务所律师助理；2007 年 3 ...

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2025]第 ZA11862 号）《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务 报 表 未 分 配 利 润 为 -1,484,512,816.00 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -1,484,512,816.00 元，实收股本为 464,798,231.00 元。公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相 关规定，该事项需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-033 立昂技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 二、未弥补亏损原因 1 ...

立昂技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，立昂技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘煜辉、熊希哲、胡本源的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘煜辉、熊希哲、胡本源的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 立昂技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

立昂技术股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2025 年一季度计提减值准备的有关情况公告如下： 根据相关规定，本次计提减值准备的事项无需提交公司董事会或股东大会审 议。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-038 一、本次计提资产减值准备的概述 公司对可能发生减值损失的应收账款、长期应收款、其他应收款、应收票据、 长期股权投资、商誉等进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 1,299.76 万 元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万元 | | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | | ...

立昂技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）相关法律法规 以及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，从 切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策 程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的 监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现将 2024 年 度具体工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 序号 通知时间 召开时间 届次 议题 1 2024.1.4 2024.1.8 第四届监事会第 十八次会议 1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 3、《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议案》 2 2024.1.29 2024.2.2 第四届监事会第 十九次会议 1、《关于选举监事会主席的议案》 3 2024.4.12 2024.4.23 第四届监事会第 二十次会议 1、《关于公司 202 ...

立昂技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 立昂技术股份有限公司 2024 年度财务报告 立昂技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11862 号 | | 注册会计师姓名 | 董舒、严盛辉 | 审计报告正文 立昂技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称立昂技术）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立昂技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

立昂技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占用 2024 | 年度占用累计 2024 | 2024 年度占 用资金的利 | 年度偿还 2024 | 年期末占 2024 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 年期初往来 | 年度往 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2024 年度冲回减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-037 立昂技术股份有限公司 关于 2024 年度冲回资产减值准备及核销资产的公告 根据相关规定，本次冲回减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 一、本次冲回资产减值准备及核销资产的概述 公司对可能发生减值损失的应收账款、长期应收款、其他应收款、应收票据、 长期股权投资、商誉等进行减值测试。本期冲回各项减值准备合计 1,377.80 万 元，核销应收款项坏账准备合计 2.49 万元。具体情况如下： （一）资产减值准备冲回情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提（冲回用"-"表示） ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-039 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》财会〔2023〕 11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中包括对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行 （二）变更前采用的会计政策 立昂技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释变更相应的会计政策。本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公 司财务状况 ...