证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-069 立昂技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 23 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、董事会提名委员会审查意见 经审阅相关资料，并充分了解独立董事候选人钱学宁先生的职业、学历、工 作经历及专业资格等相关情况，董事会提名委员会认为本次所提名的独立董事候 选人均具备履行职责所需的规范运作知识及专业能力，钱学宁先生已取得独立董 事资格证书，钱学宁先生能够胜任上市公司独立董事工作的要求，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不 得被提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，亦不属于失 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-076 立昂技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱学宁 作为立昂技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人立昂技术股份有限公司董事会提名为立昂技术股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立昂技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-075 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名钱学宁先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立昂技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

截至本公告披露日，徐珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。徐珍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 徐珍女士担任公司风控总监期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对徐珍女士在任 职期间对公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-074 特此公告。 立昂技术股份有限公司 关于风控总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司风控总 监徐珍女士递交的书面辞职报告，徐珍女士因个人原因申请辞去公司风控总监职 务，原定任期届满日为 2028 年 2 月 12 日，离任后徐珍女士不再担任公司其他职 务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐珍女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 立昂技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 ...

证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2025-072 立昂技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-065 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方 式向全体监事送达。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-064 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、 葛良娣女士；独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟 列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 ...

Revenue and Profit - Q3 2025 revenue was CNY 196,480,008.62, a decrease of 11.36% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 8.76% to CNY 572,177,325.53[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 214,166.64, down 100.97% year-over-year, with a year-to-date loss of CNY 59,912,572.88, representing a decline of 1,184.24%[4] - The company’s basic earnings per share for the reporting period was -CNY 0.0005, a decrease of 101.04% year-over-year[4] - The net profit for the current period was a loss of ¥59,924,530.44, compared to a profit of ¥3,266,595.94 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.1289, compared to ¥0.0120 in the previous period[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 41,728,973.57, an increase of 270.94% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, attributed to a tax refund of CNY 44.8 million and increased collections compared to the previous year[9] - Net cash flow from operating activities was $41,728,973.57, a significant improvement from a net outflow of $24,412,118.11 in the previous period[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to $791,459,551.05, compared to $623,956,870.35 in the prior period, reflecting a year-over-year increase of approximately 27%[24] - Cash outflow from operating activities was $749,730,577.48, up from $648,368,988.46, indicating a rise of about 16%[24] - The company received $44,801,259.53 in tax refunds during the period, contributing positively to cash inflows[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,172,498,228.48, reflecting a 1.14% increase from the end of the previous year[4] - The total assets amounted to 2,172,498,228.48, an increase from 2,147,975,232.05 at the beginning of the period[18] - The total liabilities increased to 736,769,043.47 from 649,054,176.52, indicating a rise in financial obligations[18] - The total liabilities increased to ¥768,810,993.07 from ¥684,081,284.47, reflecting a growth of 12.4%[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥1,403,659,429.47 from ¥1,463,854,184.08, a decline of 4.1%[19] Inventory and Investments - Inventory increased by 58.64% to CNY 211,004,935.88 due to new projects that have not yet been settled[8] - The company has made substantial investments in construction projects, with construction in progress rising by 35.47% to CNY 73,389,418.05[8] - Long-term equity investments decreased to 39,925,779.49 from 44,818,506.01, reflecting a reduction in investment holdings[18] Financial Expenses - Financial expenses increased by 186.59% to CNY 4,291,416.48, mainly due to the reversal of unrealized financing income from the previous year[9] - The financial expenses for the current period were ¥4,291,416.48, compared to a negative financial expense of -¥4,955,830.82 in the previous period[20] Shareholder Information - The company has a total of 4,500,035 shares repurchased, accounting for 0.97% of the total share capital[13] - The company reported a total of 68,461,462 restricted shares at the end of the period, down from 83,501,520 at the beginning[16] - The company plans to lift restrictions on certain shares on August 14, 2025, following the completion of the executives' terms[15]

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司及实际控制人为全资子公司开 展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对本次立昂技术及实际控制人拟为全资子公司 立昂云数据（四川）有限公司（以下简称"四川云数据"）开展融资租赁业务提 供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为满足子公司生产经营的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司四川云数据拟以直 租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信"） 开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限自起租日起 不超过 3 年，公司与 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公 司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时采用的一种投票方 式。即公司股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权的股份拥有与该次股东会选举董事人 数相等表决票数，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的表决票数等于其所持 有股份总数乘以应选董事人数之积。 出席股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人候选人，也可以将其拥 有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人。各候选人在得票数超过出席股东会股 东所持股份总数的二分之一（含二分之一）的前提下，根据得票多少的顺序依次当选董事。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，不包含职工代表董事，由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 ...