证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-052 汇纳科技股份有限公司 关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本次调整合作设立合资公司方案相关协议签署后，尚需经公司股东大 会审议通过后生效。相关协议签署并生效后，可能存在交易各方未依约履行义 务的风险，本次交易后续安排存在一定的不确定性。 2、合资公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市 场竞争加剧、技术升级替代等不确定因素影响。若合资公司未能有效开拓优质 客户或未能满足当前客户需求，合资公司将存在业务订单获取不及预期以及经 营目标无法实现的风险；若算力服务业务开展所需设备设施无法持续稳定采购 获得，或高性能运算服务器授权运营协议无法实质性履行，可能导致合资公司 存在算力投资建设进度不及预期或无法按需满足客户算力需求的风险，进而影 响相关业务的发展；合资公司已储备高性能运算服务器将根据公司会计政策计 提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场 环境、下游客户需求等发生重大不利变 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-053 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 10 月 11 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-051 汇纳科技股份有限公司 关于签署股权转让解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股权转让解除协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。 2、本次股权转让解除协议签署并生效后，虽然新越科技已向公司支付履 约保证金，并且在解除协议中已对弘智远大及新越科技违约责任作出约定，但 仍然存在弘智远大及新越科技未充分履约支付公司投资款及补偿款的风险，进 而导致原股权转让协议无法正常解除。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、 原股权转让交易概述 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智远大"、 "丁方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技有限公司 之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000万 元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"标 的公司"、"乙方"）5%股权。详细内容请参见公司于 20 ...

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-049 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定， 同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"） 有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 基于公司与四川并济科技有限公司（以下简 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-048 汇纳科技股份有限公司 董事减持股份预披露公告 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙卫民先生计划以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 71,191 股（即不超过本公司股份总数的 0.06%1）， 减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）。 近日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的 减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 孙卫民 | 284,765 | 0.24% | 二、 本次减持计划的主要内容 4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理 工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变更内容公 告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-31759693 | 021-60220636 | 除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、传真、电子邮箱、公司网址等其 他投资者联系方式均保持不变，以上变动敬请广大投资者注意。本次投资者联系 电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-047 特此公告。 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司董事会 关于变更投资者联系电话的公告 2024 年 9 月 5 日 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-046 2024 年 08 月 1 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张柏军、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)张 运熙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细 描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 M 工 | 别 日 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年半年度占用累计 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度偿 2024 | 年期中占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | | | | | | | ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-043 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事 会对该事项发表了核查同意意见。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核 查同意意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-044 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》 1 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半 ...