汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《汇纳科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人。可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使 下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3677.06 points, slightly down by 0.17%, and trading volume in A-shares reached 1,893.89 billion yuan [1] - A total of 158 A-shares have surpassed the five-day moving average, indicating positive market sentiment [1] Notable Stocks - Longtu Guangzhao (688721) has the highest deviation rate at 13.25%, with a daily increase of 17.48% and a turnover rate of 34.08% [1] - Huina Technology (300609) follows with a deviation rate of 10.99%, increasing by 14.40% today [1] - Robot (300024) shows a deviation rate of 9.61% with a daily increase of 12.59% [1] Additional Stocks with Significant Movements - Luqiao Information (837748) increased by 12.82% with a deviation rate of 8.93% [1] - Jida Zhengyuan (003029) and Toukeng Life (300642) also showed notable increases of 9.99% and 10.74% respectively, with deviation rates of 7.89% and 7.69% [1] - Other stocks like Jiu Zhi Tang (000989) and Sichuan Jinding (600678) also reported increases of around 10% [1] Summary of Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A detailed table lists various stocks, their daily price changes, turnover rates, five-day moving averages, latest prices, and deviation rates, highlighting the performance of these stocks in the current market [1][2]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3701.99 points, above the five-day moving average, with an increase of 0.50% [1] - The total trading volume of A-shares is 10,347.99 million yuan [1] Stocks Performance - A total of 259 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Longtu Guangzhao (15.12%) - Huina Technology (11.87%) - Toukeng Life (11.07%) [1] Top Stocks by Deviation Rate - Longtu Guangzhao (688721): - Today's increase: 20.00% - Five-day moving average: 49.57 yuan - Latest price: 57.06 yuan - Deviation rate: 15.12% [1] - Huina Technology (300609): - Today's increase: 15.57% - Five-day moving average: 46.71 yuan - Latest price: 52.25 yuan - Deviation rate: 11.87% [1] - Toukeng Life (300642): - Today's increase: 15.21% - Five-day moving average: 17.87 yuan - Latest price: 19.85 yuan - Deviation rate: 11.07% [1] Additional Notable Stocks - Jida Zhengyuan (003029): - Today's increase: 9.99% - Five-day moving average: 26.83 yuan - Latest price: 28.95 yuan - Deviation rate: 7.89% [1] - Sichuan Jinding (600678): - Today's increase: 10.00% - Five-day moving average: 9.93 yuan - Latest price: 10.56 yuan - Deviation rate: 6.32% [1]

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，汇纳科技（300609）报收于45.21元，上涨0.76%，换手率4.7%， 成交量5.64万手，成交金额2.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1933.37万元，占比成交额7.6%。其中，超大单净流入794.23万 元、占成交额3.12%，大单净流入1139.14万元、占成交额4.48%，中单净流出流出374.38万元、占成交 额1.47%，小单净流出1558.99万元、占成交额6.13%。 汇纳科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5236.26万元、同比增长4.19%，归属净 利润263.80万元，同比增长87.40%，扣非净利润367.08万元，同比增长82.74%，流动比率2.808、速动比 率2.551、资产负债率18.03%。 天眼查商业履历信息显示，汇纳科技股份有限公司，成立于2004年，位于上海市，是一家以从事科技推 广和应用服务业为主的企业。企业注册资本12011.4387万人民币，实缴资本7432.5万人民币。公司法定 代表人为张柏军。 通过天眼查大数据分析，汇纳科技股份有限公司共对外投资了30家企业，参与招投标项目1 ...

金融界消息 截至2025年8月11日收盘，汇纳科技（300609）报收于44.81元，下跌3.41%，换手率 8.87%，成交量10.64万手，成交金额4.79亿元。 天眼查商业履历信息显示，汇纳科技股份有限公司，成立于2004年，位于上海市，是一家以从事科技推 广和应用服务业为主的企业。企业注册资本12011.4387万人民币，实缴资本7432.5万人民币。公司法定 代表人为张柏军。 通过天眼查大数据分析，汇纳科技股份有限公司共对外投资了30家企业，参与招投标项目134次，知识 产权方面有商标信息119条，专利信息120条，此外企业还拥有行政许可8个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出2581.06万元，占比成交额5.39%。其中，超大单净流出1524.90万 元、占成交额3.19%，大单净流出1056.16万元、占成交额2.21%，中单净流出流出2220.83万元、占成交 额4.64%，小单净流入4801.89万元、占成交额10.03%。 汇纳科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5236.26万元、同比增长4.19%，归属净 利润263.80万元，同比增长87.40%，扣 ...

Group 1 - The core revenue composition of Haina Technology for the year 2024 is 53.47% from digital commerce and 46.53% from public services [1] Group 2 - Haina Technology announced on August 5 that it has completed the transfer of shares, with Shanghai Jinshi No.1 Intelligent Technology Partnership acquiring approximately 12.01 million shares (10% of total shares) and Shanghai Baojinshi No.1 Intelligent Technology Partnership acquiring approximately 6.01 million shares (5% of total shares) [3] - Following the share transfer, the controlling shareholder of the company has changed from Mr. Zhang Hongjun to Jinshi No.1, and the actual controller has changed from Mr. Zhang Hongjun to Mr. Jiang Zexing [3]

格隆汇8月5日丨汇纳科技(300609.SZ)公布，公司于2025年8月5日收到上海金石一号智能科技合伙企业 (有限合伙)(以下简称"金石一号")与上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"宝金石一 号")的通知，金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊先生持有的12,011,412股、 6,005,720股公司股份(分别占公司总股本的10.00%和5.00%)的事项已取得深圳证券交易所出具确认意 见，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。 至此，公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。 ...

汇纳科技公告，公司控股股东变更为金石一号，实际控制人变更为江泽星。2025年8月5日，金石一号与 宝金石一号分别通过协议转让方式受让张宏俊持有的1201.14万股、600.57万股公司股份，占公司总股本 的10.00%和5.00%。至此，公司控股股东变更为金石一号，实际控制人变更为江泽星。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-045 汇纳科技股份有限公司 关于控股股东协议转让股份过户完成 暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司"或"上市公司"） 于 2025 年 8 月 5 日收到上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"金石一号"）与上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宝金石一号"）的通知，金石一号、宝金石一号分别通过协议转让方式受让张 宏俊先生持有的 12,011,412 股、6,005,720 股公司股份（分别占公司总股本的 10.00% 和 5.00%）的事项已取得深圳证券交易所出具确认意见，并已在中国证券登记结 算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。至此， 公司控股股东变更为金石一号，公司实际控制人变更为江泽星先生。具体情况如 下： 一、 本次控制权发生变更的基本情况 2025 年 5 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人张宏俊先生与江泽星先生 控制的金石一号、 ...

证券之星消息，8月4日IT服务板块较上一交易日上涨1.12%，卓易信息领涨。当日上证指数报收于 3583.31，上涨0.66%。深证成指报收于11041.56，上涨0.46%。IT服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688258 | 卓易信息 | 75.43 | 12.08% | 11.83万 | | 8.32亿 | | 300609 | 汇纳科技 | 46.63 | 10.89% | 15.37万 | | 6.90亿 | | 603859 | 能科技 | 42.61 | 9.99% | 20.13万 | | 8.23亿 | | 300167 | ST迪威讯 | 6.21 | 8.57% | 24.50万 | | 1.46亿 | | 688251 | 井松智能 | 22.27 | 7.85% | 4.46万 | | 9647.06万 | | 688227 | 品高股份 | 33.17 | 6.97% | 7.82万 | | 2.57亿 | | ...