WINNER TECH.(300609)

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汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-22 11:22
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-022 汇纳科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会 2、股东大会召集人: 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开的时间为:2025 年 5 月 15 日(周四)14:30 (2)网络投票时间为:2025 年 5 月 15 日 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00,通过深交所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)进行网络投票的 ...
汇纳科技(300609) - 监事会决议公告
2025-04-22 11:21
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-008 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日上午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同) 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东 ...
汇纳科技(300609) - 董事会决议公告
2025-04-22 11:21
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-007 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2024 年度财务报告报出的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同) 上的《公司 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-22 11:20
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-009 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下: 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告的审 计结果:公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,861,491.44 元,2024 年度母公司实现净利润为-17,110,337.78 元,2024 年末合并报表可供分 配利润为 60,506,102.45 元,2024 年末母公司可供分配利润为 109,029,069.56 元。 按 照 母 公 司 与 合 并 数 据 孰 低 原 则 , 公 司 2024 年期末可供分配利润为 60,506,102.45 元。 公司董事会拟定 2024 年 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告
2025-04-22 11:20
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-020 2025 年 4 月 21 日,汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四 届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁 期解锁条件未成就的议案》,根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》(以下 简称"员工持股计划"、"本员工持股计划")的相关规定,因本员工持股计划 第二个解锁期解锁条件未成就,同意将本员工持股计划第二个解锁期内持有人不 得解锁的 315,199 股标的股票于第二个解锁期期满后由本员工持股计划管理委员 会收回,择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额 孰低值返还持有人,剩余部分(如有)归属于公司。 现将有关情况公告如下: 一、 本员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 25 日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。独立董事发表 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告
2025-04-22 11:19
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-019 汇纳科技股份有限公司 关于作废激励对象已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 4 月 21 日召开第四届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废激励对象已获授但尚未归属的 第二类限制性股票的议案》,根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》 及《2023 年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因公司层面业 绩考核结果未满足归属条件,同意将 25 名激励对象已获授但不符合归属要求的 合计 378.00 万股第二类限制性股票进行作废处理。现将有关情况公告如下: 一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 5 月 25 日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-22 11:19
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-018 汇纳科技股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》,根据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票,授权期限自公司 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 一、 具体内容 (一) 拟发行证券的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股), ...
汇纳科技(300609) - 2024年年度审计报告
2025-04-22 11:17
汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11368 号 汇纳科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称汇纳科技)财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汇纳科 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-22 11:17
汇纳科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 11369 号 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇纳科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 汇纳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称汇纳科技)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是汇纳科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...
汇纳科技(300609) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于汇纳科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
2025-04-22 11:17
汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于汇纳科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11371号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制,如实反映汇纳科技2024年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 汇纳科技股份有限公司全体股东: 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、202 ...