汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 汇纳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、国家其他有关法律、法规规定及《汇纳科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创 业板 ...

汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，确 保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《汇 纳科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、 留置和定金。 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控 制担保风险。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项 相关的印章使用登记。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际 控制人及其关联方应当提供反担保。 （2025年8月修订） 1 汇纳科技股份有限公司 对外担保制度 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其 ...

汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责。 1 汇纳科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强汇纳科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和 健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章和《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （ ...

汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约 束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股 东会审议批准。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年 度给予独立董事一定的津贴，具体金额由股东会确定，并按《公司法》和《公司章程》相关 规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。 第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。 基本工资结合行 ...

汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 募集资金管理办法 金使用的监管方式； 公司应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 2 第一条 为完善汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《汇纳科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人。可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使 下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 ...

1 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披 露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益 的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 汇纳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） （一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报 告或者临时报告中的有关内容等； 第六条 公司根据《上市规则》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或 者要求披露的内容办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序 第七条 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证 券投资部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。 2 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称" ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3677.06 points, slightly down by 0.17%, and trading volume in A-shares reached 1,893.89 billion yuan [1] - A total of 158 A-shares have surpassed the five-day moving average, indicating positive market sentiment [1] Notable Stocks - Longtu Guangzhao (688721) has the highest deviation rate at 13.25%, with a daily increase of 17.48% and a turnover rate of 34.08% [1] - Huina Technology (300609) follows with a deviation rate of 10.99%, increasing by 14.40% today [1] - Robot (300024) shows a deviation rate of 9.61% with a daily increase of 12.59% [1] Additional Stocks with Significant Movements - Luqiao Information (837748) increased by 12.82% with a deviation rate of 8.93% [1] - Jida Zhengyuan (003029) and Toukeng Life (300642) also showed notable increases of 9.99% and 10.74% respectively, with deviation rates of 7.89% and 7.69% [1] - Other stocks like Jiu Zhi Tang (000989) and Sichuan Jinding (600678) also reported increases of around 10% [1] Summary of Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A detailed table lists various stocks, their daily price changes, turnover rates, five-day moving averages, latest prices, and deviation rates, highlighting the performance of these stocks in the current market [1][2]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3701.99 points, above the five-day moving average, with an increase of 0.50% [1] - The total trading volume of A-shares is 10,347.99 million yuan [1] Stocks Performance - A total of 259 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Longtu Guangzhao (15.12%) - Huina Technology (11.87%) - Toukeng Life (11.07%) [1] Top Stocks by Deviation Rate - Longtu Guangzhao (688721): - Today's increase: 20.00% - Five-day moving average: 49.57 yuan - Latest price: 57.06 yuan - Deviation rate: 15.12% [1] - Huina Technology (300609): - Today's increase: 15.57% - Five-day moving average: 46.71 yuan - Latest price: 52.25 yuan - Deviation rate: 11.87% [1] - Toukeng Life (300642): - Today's increase: 15.21% - Five-day moving average: 17.87 yuan - Latest price: 19.85 yuan - Deviation rate: 11.07% [1] Additional Notable Stocks - Jida Zhengyuan (003029): - Today's increase: 9.99% - Five-day moving average: 26.83 yuan - Latest price: 28.95 yuan - Deviation rate: 7.89% [1] - Sichuan Jinding (600678): - Today's increase: 10.00% - Five-day moving average: 9.93 yuan - Latest price: 10.56 yuan - Deviation rate: 6.32% [1]

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，汇纳科技（300609）报收于45.21元，上涨0.76%，换手率4.7%， 成交量5.64万手，成交金额2.54亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1933.37万元，占比成交额7.6%。其中，超大单净流入794.23万 元、占成交额3.12%，大单净流入1139.14万元、占成交额4.48%，中单净流出流出374.38万元、占成交 额1.47%，小单净流出1558.99万元、占成交额6.13%。 汇纳科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5236.26万元、同比增长4.19%，归属净 利润263.80万元，同比增长87.40%，扣非净利润367.08万元，同比增长82.74%，流动比率2.808、速动比 率2.551、资产负债率18.03%。 天眼查商业履历信息显示，汇纳科技股份有限公司，成立于2004年，位于上海市，是一家以从事科技推 广和应用服务业为主的企业。企业注册资本12011.4387万人民币，实缴资本7432.5万人民币。公司法定 代表人为张柏军。 通过天眼查大数据分析，汇纳科技股份有限公司共对外投资了30家企业，参与招投标项目1 ...