本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理 工作，方便投资者沟通交流，对投资者联系电话进行变更，现将具体变更内容公 告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-31759693 | 021-60220636 | 除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、传真、电子邮箱、公司网址等其 他投资者联系方式均保持不变，以上变动敬请广大投资者注意。本次投资者联系 电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-047 特此公告。 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司董事会 关于变更投资者联系电话的公告 2024 年 9 月 5 日 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-046 2024 年 08 月 1 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张柏军、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员)张 运熙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细 描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 M 工 | 别 日 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年半年度占用累计 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度偿 2024 | 年期中占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | | | | | | | ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-043 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2024 年半年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司监事 会对该事项发表了核查同意意见。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了核 查同意意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-044 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年半年度报告全文》《公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》 1 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-042 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，详细内容请参见公司于 2023 年 5 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"、"本员工持股计划"或 "持股计划"）第一个锁定期已于 2024 年 8 月 23 日届满，现将有关情况公告如 下： 一、 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-041 汇纳科技股份有限公司 一、 股东大会审议通过的利润分配方案 1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方 式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不 进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实 施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调 整。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份 发生变化。2024 年 5 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）办理完毕 2020 年第二期回购方案合计 1,695,600 股已回购股份的注销手续。本次注销完成后， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《汇纳科 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-040 汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2024 年 5 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛） 7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股 份 33,005,554 股，占公司有表决权股份总数的 27.4784%1，其中，中小股东（包 括股东代理人）共 11 人，代表股份 6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的 5.1784%。出席 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-039 汇纳科技股份有限公司 公司已于近日完成上述变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登 记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、 新《营业执照》的具体信息 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 6、 注册资本：人民币 12,011.4387 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据变更 2020 年第二期回购方案 1,695,600 股已回购股份用途并注销的情况，将注册资本 由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元；并同意公司根据拟变更的 公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2024 年 2 月 26 日，公司召 开 2024 年第一次临时股 ...