汇纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘双舟） 声明人刘双舟作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-049 汇纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》的修订情况 4 | 讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧 | 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提 | | --- | --- | | 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， | 起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 | | 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损 | | 民法院提起诉讼。 | 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 | | 他 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名李瑶为汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（三） 提名人上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）现就提名刘双舟为汇纳科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过汇纳科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-050 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 1 日（周一）下午 15:30 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（周一） 1 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 8 月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会同意公司根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-046 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立 董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整董事会席 ...

Board Resignations - Several independent directors, including Wang Yongping, Xiang Yi, and Dong Nanyan, submitted their resignation letters from the company's fourth board of directors, along with their respective committee positions [1] - Non-independent directors Zhang Baijun, Gao Peng, Zhang Tao, Yong Shiping, and Fu Ning also submitted their resignations from the board, with Zhang Baijun resigning as chairman and legal representative [5] New Appointments - The board's nomination committee has approved the nomination of Jiang Zexing, Hao Weike, and Jiang Zeyang as candidates for non-independent directors, and Zhang Qingmao, Li Yao, and Liu Shuangzhou as candidates for independent directors [1] - The company appointed Guo Xianzhang as the new board secretary, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [2] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Huilian Technology shows that digital commerce accounts for 53.47% and public service accounts for 46.53% [3]

Group 1 - The company Huina Technology (SZ 300609) announced on August 15 that its fourth board meeting was held via communication voting [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the appointment of the board secretary among other documents [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: digital commerce accounts for 53.47% and public service sector accounts for 46.53% [2]

汇纳科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （刘双舟） 根据汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议决议，本人刘双舟拟担任公司第四届董事会独立董事。截至本次选举独立董 事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训 证明。 承诺人：刘双舟 2025 年 8 月 15 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，为更好地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 1 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺！ ...