2024 年 9 月 20 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》， 基于公司与四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"）各自的发展规划， 同意解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于并济科技的股权转让协议，并与 相关方签署《股权转让解除协议》。本次解除协议生效后，公司将不再持有并济 科技股权。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容 请参见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 二、 本次交易进展情况 近日，公司已收讫交易对方返还的投资款退款及补偿款合计人民币 2,625 万 元，本次解除协议事项已完成，原《股权转让协议》正式解除。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-055 汇纳科技股份有限公司 关于签署股权转让解除协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易事项概述 1、银行收款凭证 特此公告。 汇纳科技股份有限公 ...

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-054 汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计 票。 4、本次会议在审议议案 2 时，本议案所涉及的关联股东需对议案 2 回避表 决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。具体内容请参见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的相关公告。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2024 年 10 月 11 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号 ...

国浩律师（上海）事务所 汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 二零二四年十月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 之 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 11 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 ...

北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于汇纳科技股份有限公司 拟调整合资公司业绩目标的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN115-1号 致:汇纳科技股份有限公司 本所接受汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司"、"汇纳科技"或"上市公 司"）的委托,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司拟调整合资公司四川汇 算智算科技有限公司(以下简称"四川汇算"或"合资公司")业绩目标/承诺事项 (以下简称"本次业绩目标调整")出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本所律师仅就与 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-050 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川 并济科技有限公司（以下简称"并济科技"）的股权转让协议，是基于公司与并 济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-052 汇纳科技股份有限公司 关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、本次调整合作设立合资公司方案相关协议签署后，尚需经公司股东大 会审议通过后生效。相关协议签署并生效后，可能存在交易各方未依约履行义 务的风险，本次交易后续安排存在一定的不确定性。 2、合资公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市 场竞争加剧、技术升级替代等不确定因素影响。若合资公司未能有效开拓优质 客户或未能满足当前客户需求，合资公司将存在业务订单获取不及预期以及经 营目标无法实现的风险；若算力服务业务开展所需设备设施无法持续稳定采购 获得，或高性能运算服务器授权运营协议无法实质性履行，可能导致合资公司 存在算力投资建设进度不及预期或无法按需满足客户算力需求的风险，进而影 响相关业务的发展；合资公司已储备高性能运算服务器将根据公司会计政策计 提资产折旧，如相关业务正常开展，预计可以消化新增折旧影响，但若因市场 环境、下游客户需求等发生重大不利变 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-053 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 10 月 11 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-051 汇纳科技股份有限公司 关于签署股权转让解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股权转让解除协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。 2、本次股权转让解除协议签署并生效后，虽然新越科技已向公司支付履 约保证金，并且在解除协议中已对弘智远大及新越科技违约责任作出约定，但 仍然存在弘智远大及新越科技未充分履约支付公司投资款及补偿款的风险，进 而导致原股权转让协议无法正常解除。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、 原股权转让交易概述 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智远大"、 "丁方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技有限公司 之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000万 元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"标 的公司"、"乙方"）5%股权。详细内容请参见公司于 20 ...

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-049 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定， 同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"） 有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 基于公司与四川并济科技有限公司（以下简 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-048 汇纳科技股份有限公司 董事减持股份预披露公告 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙卫民先生计划以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 71,191 股（即不超过本公司股份总数的 0.06%1）， 减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）。 近日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的 减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 孙卫民 | 284,765 | 0.24% | 二、 本次减持计划的主要内容 4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 ...