证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-032 汇纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇纳科 技"）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告〔2015〕31 号）等有关文件规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出了风险提 示并提出了具体的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。 ...

汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目录 页次 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 | 一、 | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 关于汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA13197号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳 科技"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告（以下 简称"前次募集资金使 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-034 汇纳科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 自上市以来，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求， 在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，持续完善公司治理结构，健 全内部控制制度，规范公司日常经营管理体系，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高企业治理水平。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》及相关议案。根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、 公司最近 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-037 关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：汇纳科技， 股票代码：300609）自 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午开市起复牌。 一、 停牌事项概述 2025 年 5 月 6 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控 股股东暨实际控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生正在筹划股份转让事宜， 预计本次交易完成后，交易对手方将获得公司总股本 15.00%的股份以及对应的 表决权，交易对手方属于科技服务业。本次股份转让事项完成后，可能导致公司 控制权发生变更。具体情况以各方签订的相关协议为准。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简 称：汇纳科技，股票代码：300609）自 2025 年 5 月 7 日（星期三）上午开市起 停牌。具体内容请参见公司分别于 ...

汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况专项报告 汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方 式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)20,180,400 股，发行价格 为人民币 30.61 元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣 除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由 安信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 28 日汇入公司开立在上海浦东 发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、 中国民生 ...

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第四 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据相关法律 法规要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-033 汇纳科技股份有限公司 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-031 汇纳科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的公告 2、2025 年 5 月 9 日，公司与江泽星先生签署了《公司与江泽星之附条件生 效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，江泽星先生系公司关联方，江泽星 先生本次以现金方式认购公司拟发行的 A 股股票的事项构成关联交易。 3、2025 年 5 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议全票 审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相 关议案，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将相关 议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了 上述议案。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。 4、本次发行尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东大会审议通过本次向 特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股 ...

2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，具体 内 容 请 参 见 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》 （公告编号：2025-026）。 根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大 会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-036 汇纳科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-027 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，公司符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 本次向特定对象发行 A 股股票尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的 ...

汇纳科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，我们作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事，在全面审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，我们认为公司符 合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和 条件； 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 ...