汇纳科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目录 页次 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 | 一、 | 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 关于汇纳科技股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA13197号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳 科技"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告（以下 简称"前次募集资金使 ...

2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，具体 内 容 请 参 见 公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》 （公告编号：2025-026）。 根据公司相关工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大 会，会议具体召开时间、地点、议案内容等以公司另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-036 汇纳科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 10 日 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-027 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，公司符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 本次向特定对象发行 A 股股票尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的 ...

汇纳科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，我们作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事，在全面审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查后，我们认为公司符 合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和 条件； 6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-026 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 于 2025 年 5 月 9 日下午以现场表决和通讯表决相结合的召开。本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中参加现场表决董事 5 人， 参加通讯表决董事 4 人（包括董事雍世平先生，独立董事王永平先生、向屹先生 及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司名誉董事长、监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，公司拟 ...

汇纳科技(300609.SZ)公告称，公司控股股东暨实际控制人张宏俊拟转让部分股份给上海金石一号智能 科技合伙企业（有限合伙）和上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙），转让完成后，公司控股 股东及实际控制人将由张宏俊变更为江泽星。同时，公司拟向江泽星发行不超过3600万股A股股票。本 次股份转让及发行股票事项尚需通过深交所合规性审查确认，并履行相关审批程序。公司股票将于5月 12日 复牌。 ...

一、停复牌 汇纳科技：公司控股股东张宏俊先生正在筹划股份转让事宜，继续停牌。 二、回购、增持 1、四川长虹：拟2.5亿元-5亿元回购公司股份用于股权激励。 5、海南发展：控股股东及其一致行动人拟增持1亿元-2亿元公司股份。 三、投资合作、经营状况 1、宁波华翔：与象山工投、上海智元合作拟在机器人等领域加强合作。 2、耐普矿机：拟认购瑞士Veritas Resources AG股权，间接参与哥伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿 的开发建设。 3、中国船舶：公司拟向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工的相关申请 获得受理。 4、中信银行：拟出资100亿元设立金融资产投资公司。 5、招商银行：拟出资150亿元设立金融资产投资公司。 6、平高电气：中标国家电网采购项目，中标金额合计17.51亿元。 7、金诚信：拟投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目；拟1000万美元收购哥伦比亚CMH公司5%股 权并取得其控制权。 8、唐人神：4月生猪销量同比上升37.98%。 9、一汽富维：获得知名豪华品牌主机厂13.9亿元座椅项目定点。 四、业绩变动 中芯国际：2025年第一季度净 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-025 汇纳科技股份有限公司 二、 本次事项进展及继续停牌说明 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体交易 方案仍在积极协商准备中，公司预计无法在 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午开 市起复牌。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇纳科技，股票代码：300609）自 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。 1 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的公告为准 ...

汇纳科技（300609）公告，公司控股股东张宏俊先生正在筹划股份转让事宜，预计交易完成后，交易对 手方将获得公司总股本15.00%的股份以及对应的表决权，交易对手方属于科技服务业。该事项可能导 致公司控制权变更。公司股票自2025年5月7日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。截至本公告披 露日，相关各方正在积极推进本次交易，公司预计无法在2025年5月9日复牌。经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票自2025年5月9日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 ...

5月6日晚间，汇纳科技披露公告称，公司控股股东暨实际控制人张宏俊正在筹划重大事项，该事项可能 导致公司控制权发生变更。公司股票自5月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 实控人张宏俊的资本进退与减持路径 汇纳科技（300609.SZ）实际控制人张宏俊自公司2017年登陆创业板后，持股比例从初始的39.54%逐步 稀释至2024年末的22.05%。2025年一季度末，其持股比例进一步降至21.06%。自2023年卸任董事长、 总经理职务后，张宏俊仅保留名誉董事长头衔，公司日常管理由职业经理人团队负责。2025年2月至4 月，其因"归还股份质押本息等个人资金需求"减持246.8万股，持股比例降至20%。此次拟转让15%股份 后，张宏俊持股比例将仅剩5%左右，彻底退出控股地位。 交易核心条款与潜在接盘方 根据公告，本次交易对手方属于科技服务业，拟受让15%股份及对应表决权，交易完成后公司控制权可 能易主。结合汇纳科技业务定位（人工智能与大数据驱动的数字化解决方案），潜在接盘方或为具备技 术协同或市场资源的科技服务企业，例如云计算服务商、智慧城市运营商等。当前各方正就交易方案磋 商，具体细节待定。 公司经营 ...