汇纳科技股份有限公司 章程 （2026 年 1 月修订） 1 | | | 第一章 总则 3 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，于 2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：汇纳科技股份有限公司。 英文名称：Winner Technology Co., Inc. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号。 邮政编码：201210 第六条 公司注册资本为人民币 12,011.4387 万元。 第七条 公司为 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-004 1 1、 统一社会信用代码：913100007653010244 2、 名称：汇纳科技股份有限公司 3、 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、 住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号 汇纳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 12 月 12 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意根据公司经营发 展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范化相关登记要求，对公司经营范 围进行变更，并同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了上述议案。本次经营范围的 变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记 结果为准，公司股东会授权公司法定代表人及其 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-002 汇纳科技股份有限公司 关于更正 2025 年第三季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次财务数据更正影响公司 2025 年第三季度报告中合并利润表的营业收入 及营业成本科目，不会对公司 2025 年第三季度报告中总资产、净资产、利润总 额、净利润和归属于上市公司股东净利润及公司实际经营产生影响。本次更正具 体调整事项为：调减营业收入 1,832.74 万元、调减营业成本 1,832.74 万元。本次 调整不涉及对期初余额及上期发生额的调整，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。 2026 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于更正 2025 年第三季度报告的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次更正季度财务报告的原因及说明 2025 年度，公司与客户签订服务器硬件采购项目合同，在该项目实施过程 中，公司按照合同条款提供服务器产品及相应的配套服务，该项目于 2025 年第 三季度达到收入确认条件，公司确认营业 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-001 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于更正 2025 年第三季度报告的议案》 在对营业收入及营业成本的检查过程中，公司发现 2025 年第三季度报告中 一项业务的营业收入及营业成本会计确认存在应将"总额法"调整为"净额法" 的情况，据此需要调减公司营业收入 1,832.74 万元，对应调减营业成本 1,832.74 万元。本次更正不会对公司 2025 年第三季度报告中总资产、净资产、利润总额、 净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。 本次《2025 年第三季度报告》更正事项符合《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等相关规 定，更正后的 2025 年第三季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实 地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，董事会同意本次更正事项。 1 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于更正 20 ...

汇纳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-003 汇纳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 62,521,691.56 | -5.46% | 188,910,571.16 | -0.45% | | 归属于上市公司 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huina Technology announced the approval of changes to its business scope during its third extraordinary shareholders' meeting held on December 29, 2025 [2] - The company will add manufacturing and sales of toys, molds, and AI software to its business operations [2] - Corresponding amendments to the company's articles of association will also be made to reflect these changes [2]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-066 汇纳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东会已通过的决 议的情形； 3、本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，需由 出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场 会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工 智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 汇纳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请， 委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和《汇纳科技 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haina Technology's stock has experienced fluctuations, with a current price of 38.20 yuan per share and a market capitalization of 4.588 billion yuan, reflecting a year-to-date increase of 55.03% [1] - The company has seen a net outflow of main funds amounting to 19.01 million yuan, with significant selling pressure observed in large orders [1] - Haina Technology's stock has shown a recent decline of 14.18% over the past 20 days and a decrease of 6.21% over the past 60 days [1] Group 2 - Haina Technology, established on July 14, 2004, and listed on February 15, 2017, operates in the fields of artificial intelligence and big data, providing digital solutions across various sectors [2] - The company's revenue composition includes 57.25% from data and operation services, 27.46% from customer flow data analysis and remote store systems, and 9.11% from digital hardware and software integration [2] - As of November 28, the number of shareholders has increased by 32.23% to 19,800, while the average circulating shares per person have decreased by 24.38% [2] Group 3 - Haina Technology has distributed a total of 154 million yuan in dividends since its A-share listing, with 24.02 million yuan distributed over the past three years [3]

Group 1 - The core point of the article is that Huina Technology (300609) has reported a total of 14,953 shareholders as of September 30, 2025 [1]