汇纳科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （张宏俊） 上市公司名称：汇纳科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇纳科技 股票代码：300609 信息披露义务人：张宏俊 住所及通讯地址：上海市浦东新区 股份变动性质：持股减少 签署日期：2025 年 5 月 9 日 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《15 号准则》"）及相关法律、法规、部门规章和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》和《15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在汇纳科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在汇纳科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次协议转让权益变动在《 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-028 汇纳科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司" 或"上市公司"）控股股东及实际控制人为张宏俊先生（以下简称"转让方"、 "甲方"）。根据相关协议安排，本次股份协议转让及公司向特定对象发行 A 股 股票事项完成后，公司控股股东及实际控制人将变更为江泽星先生。 2、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份协议转 让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。 3、本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东 大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免 于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本 次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法 律法规所要求的其他可 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-030 汇纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至目前，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公司" 或"上市公司"）控股股东及实际控制人为张宏俊先生。根据相关协议安排，股 份协议转让及公司向特定对象发行 A 股股票完成后，公司控股股东及实际控制 人将变更为江泽星先生。 2、本次向特定对象发行 A 股股票尚需履行的审批程序包括：（1）公司股东 大会审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案、股东大会非关联股东批准免 于发出收购要约；（2）深圳证券交易所审核通过；（3）中国证监会同意注册本 次向特定对象发行股票；（4）相关政府主管部门的审批（如需）；（5）相关法 律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次向特定对象发行 A 股股票事 项是否能够最终完成尚存在不确定性。 3、本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相 关规定。公司董事会同意提请股东大会批准江泽星先 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 1 公司声明 1、汇纳科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和 完整，并确认本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过、获得深交所的审核通过以及中国证监会 的同意注册后方可实施。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-029 2025 年 5 月 10 日 汇纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》及相关议案。《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 5 月 10 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证 监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告 二〇二五年五月 1 汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"或"公司"）为深圳证券交 易所创业板上市公司。为进一步提升公司的持续发展能力，促进公司发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 73,872.00 万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《汇纳科技股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 （一）本次向特定对象发行的背景 1、公司业务顺应国家战略规划，数字化应用领域亟需进一步拓展 上市公司系人工智能和大数据应用方案提供商，已布局形成商业服务与公共 服务两大业务板块，综合运用人工智能、大数据等技术赋能线下实体商业、公共 服务行业等行业，并积极拓展其他新兴领域，以实现上市公司持续健康发展。 商业服务板块，根据 2021 年 11 月工业和信息化部印发的《"十四五"大数据 产业发展规划》，"十三 ...

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， Floor 21A-3, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A of Hong Kong China Travel Service Building, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江泽星免于发出要约事宜的 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 5 月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 声明 6 | | 第二部分 | 正文 8 | | | 一、收购人的主体资格 8 | | | 二、本次收购属于《收购办法》规定的免于发出要约的情形 10 | | | 三、本次收购的主要程序 11 | | | 四、本次收购是否存在实质性法律障碍 12 | | | 五、本 ...

同日，江泽星先生与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，江泽星先生 拟认购公司向其发行的 A 股股票不超过 36,000,000 股（具体认购数量以中国证 监会实际注册的股份数量为准）。 2025 年 5 月 9 日，江泽星先生控制的上海金石一号智能科技合伙企业（有 限合伙）、上海宝金石一号智能科技合伙企业（（有限合伙）与张宏俊先生签署（《股 份转让协议》，江泽星先生及其控制主体拟通过协议转让的方式合计取得公司股 份 18,017,132 股，占本次发行前公司股份总额的 15.00%。 上述协议转让及向特定对象发行股票完成后，在不考虑其他因素可能导致公 司股本数量变动的情况下，按照本次向特定对象发行 A 股股票数量上限 36,000,000 股计算，本次发行完成后，江泽星先生及其控制主体将合计持有公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-035 1 汇纳科技股份有限公司 关于提请股东大会批准特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公 ...

汇纳科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 的规定，在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司未来 三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划主要 内容如下： 一、 分配政策 1、利润分配原则 （1）公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （2）利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润。 （3）当公司存在以下任一情形的, 可以不进行利润分配： ①最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； ②报告期资产负债率超过 80%的； ③当期经营活动产生的现金流量净额为负的； ④公司认为不适宜进行利润分配的其他情况。 2、利润分配形式 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《汇纳科技股份有限公 司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币73,872.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 （一）本次募集资金使用的必要性分析 1、把握行业机遇，提高市场竞争力 公司作为人工智能和大数据应用方案提供商，致力于综合运用人工智能、大 数据技术赋能各行业，为客户提供行业数字化解决方案。在新一轮科技和产业变 革的背景下，公司积极拓展其他行业数字化解决方案，拟借助实际控制人变更及 本次发行募集资金的相关际遇，充分融合资金、人才、技术、客群、政府等多方 面有益资源，把握增材制造行业快速增长的市场机遇，利用上市公司平台择机、 逐步开展 ...