证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-013 汇纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2024 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 12,000 万元。本次日常关联交易预计有效期为 自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。董事雍世平先生因对成 都华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议 过程中，雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本议案所涉及的公司董事等 关联股东需对该议案回避表决。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情 况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | （公告编号：2024-001） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | （公告编号：2024-006） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-016 汇纳科技股份有限公司 关于 2025 年度名誉董事长、董事、监事、高级 管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度名誉董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度名誉董事长、 董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、 适用对象：在公司领取薪酬的名誉董事长、董事、监事和高级管理人员。 二、 适用期限：2025 年 1 月 1 日- 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 （2）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （3）公司独立董事薪酬按公司年度津贴标准 12 万元（税前）实际发放。 3、公司监事薪酬方案 1 公司监事在公司按照所担任的实际 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-021 汇纳科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布了 2024 年年度报告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00-17:00 在价值在线 www.ir-online.cn 采用网络远程方式举行公司 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访 问网址 https://eseb.cn/1nsAAYQa7io 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描 ...

汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 2024 年度 ...

汇纳科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示 三、 预算编制依据 四、 确保财务预算完成的措施 五、 实现预算的重要风险提示 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4. 公司 2025 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动； 5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化； 6. 公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本 中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响； 7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动； 8. 公司现行的生产组织结构无重大变化； 9. 公司现行的业务推广模式无重大变化； 10. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 11. 不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润 的影响。 12. 不考虑联营企业经营对企业的影响。 公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2025 年 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-022 汇纳科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-008 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日上午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-007 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2024 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《公司 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-009 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审 计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,861,491.44 元，2024 年度母公司实现净利润为-17,110,337.78 元，2024 年末合并报表可供分 配利润为 60,506,102.45 元，2024 年末母公司可供分配利润为 109,029,069.56 元。 按 照 母 公 司 与 合 并 数 据 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年期末可供分配利润为 60,506,102.45 元。 公司董事会拟定 2024 年 ...