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汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 | 年度占用累计 发生金额(不含利 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年,公司第四届董事会共召开了 9 次会议,审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作,召开的会议合法、有效。具体情 况如下: | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | (公告编号:2024-001) | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | (公告编号:2024-006) | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于2024年度计提减值损失及核销资产的公告
2025-04-22 11:24
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-012 汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提减值损失的情况概述 (一) 本次计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映汇 纳科技股份有限公司(以下简称"公司")截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及 2024 年度的经营成果,公司及合并范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的 各项需要计提信用减值和资产减值的资产进行了预期信用损失评估与资产减值 测试。公司判断部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发 生减值的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 (二) 本次计提减值损失的资产范围和总金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和金额具体情况如下: 单位:元 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-22 11:24
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-021 汇纳科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日发布了 2024 年年度报告。 为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司情况,公 司定于 2025 年 5 月 8 日(周四)下午 15:00-17:00 在价值在线 www.ir-online.cn 采用网络远程方式举行公司 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与:1)登录价值在线 www.ir-online.cn,访 问网址 https://eseb.cn/1nsAAYQa7io 进行提问与互动交流;2)使用微信扫描 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2025年度财务预算报告
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示 三、 预算编制依据 四、 确保财务预算完成的措施 五、 实现预算的重要风险提示 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化; 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化; 4. 公司 2025 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动; 5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化; 6. 公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本 中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响; 7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动; 8. 公司现行的生产组织结构无重大变化; 9. 公司现行的业务推广模式无重大变化; 10. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响; 11. 不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润 的影响。 12. 不考虑联营企业经营对企业的影响。 公司 2025 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标, 不代表公司 2025 年 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易计划的公告
2025-04-22 11:24
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-013 汇纳科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司 2024 年关联交易的 实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司及下属公司 2025 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 12,000 万元。本次日常关联交易预计有效期为 自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 2025 年 4 月 21 日,公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》,全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见,并同意将该议案提交董事会审议。同日, 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。董事雍世平先生因对成 都华迈通信技术有限公司有重要影响,为该议案的关联董事,因此在该议案审议 过程中,雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议,本议案所涉及的公司董事等 关联股东需对该议案回避表决。 (二) 预计关联交易类别和金额 公司及 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告
2025-04-22 11:24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日,汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四 届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员 投保责任险的议案》,董事会拟为本公司及全体董事、监事及高级管理人员投保 责任保险。现将具体情况公告如下: 1、投保人:汇纳科技股份有限公司 2、被保险人:本公司及全体董事、监事、高级管理人员 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2025-017 汇纳科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险投保 的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金 额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表 决,并将该议案提请公司 2024 年 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 内部控制评价报告 汇纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结 合汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控 制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求,汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2024 年度末合伙人数量:296 人 2024 年度末注册会计师人数:2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:743 人 2024 年度收入总额(未经审计):50.01 亿元 2024 年度审计业务收入(未经审计):35.16 亿元 2024 年度证券业务收入(未经审计):17.65 亿元 2024 年度 ...
汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告
2025-04-22 11:24
汇纳科技股份有限公司 1 | 加权平均净资产收益率 | -2.25% | -3.36% | 1.11% | -3.48% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 年增减 | 2022 年 | | 资产总额(元) | 1,302,666,644.81 | 1,390,600,619.36 | -6.32% | 1,257,172,131.79 | | 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,028,431,606.94 | 1,088,538,072.99 | -5.52% | 1,047,008,080.29 | 公司 2024 年度共完成股权投资 15,512.50 万元,具体情况如下: 单位:万元 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度生产经营情况 2024 年公司实现营业收入 36,334.74 万元,较 2023 年下降 1,290.24 万元, 下降 3.43%,实现归属于上市公司股东净利润-2,386.15 万元,较 2023 年减亏 1,016.61 万元,减亏 29.88%,归属于上市公司股东的扣除 ...