上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | | 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 ...

（二）2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 10 日，公司对本次激励计划拟激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-073 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司 202 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-071 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 26 日 15:30 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二零二四年十一月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-074 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日； 2、限制性股票首次授予数量、人数：向符合授予条件的 71 名激励对象首次 授予 593.00 万股限制性股票，其中，向 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制 性股票，向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票； 3、限制性股票首次授予价格：第一类限制股票及第二类限制性股票的授予 价格均为 8.07 元/股。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 董事会 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-072 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成 就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 26 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制性股 票，向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次会议（以 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240068-02 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-070 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 2、在自查期间，另有 2 名拟激励对象的直系亲属在拟激励对象登记为内幕 信息知情人之后存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该行为系基于公司公开 披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利 用内幕信息进行公司股票交易的情形。基于审慎原则，2 名拟激励对象自愿放弃 其激励对象资格，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计 划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...