宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡天龙作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人胡天龙：1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任美国德勤会计 师事务所北京分所税务咨询顾问；美国福特汽车公司总部税务咨询顾问；英国安 理国际律师事务所香港办公室律师；美国普洛思国际律师事务所律 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活 动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的舆情； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况制订本制度。本制度适用于本公司及各 合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-013 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度独立董事的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司本报告期内离任独立董事方军先生、胡天龙先生以及现任独立董 事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生在其任职期间的任职经历以及该等人员签 署的相关文件，董事会认为独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 ...

（二）独立性说明 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘阳作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人刘阳： 1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士， 中共党员。2010 年 8 月参加工作。2021 年 7 月至今任中商糖业有限公司总经理， 2025 年 1 月起至今任中商糖业有限公司董事；2024 年 5 月 10 日起任公司独立董 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.4900 | 59.18 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 2.66 | 1.53 | 73.86 | 2.13 | | 每股公积金(元) | 1.74 | 0.28 | 521.43 | 0.28 | | 每股未分配利润(元) | 0.06 | 0.30 | -80 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.83 | 10.49 | -34.89 | 11.08 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.79 | 55.7 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | -7.97 | -26.27 | 69.66 | 16.53 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period was 683.09 million RMB, a year-on-year decline [4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 35.09 million RMB, with the loss narrowing by 55.31% compared to the previous year [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥683,090,155.54, a decrease of 34.88% compared to ¥1,048,922,354.91 in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥35,091,781.77, an improvement of 55.31% from -¥78,530,571.06 in 2023 [20]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥55,746,370.61, a significant decline from ¥49,448,470.88 in 2023, representing a change of -212.74% [20]. - The company reported a total revenue of 68,309.02 million yuan, a year-on-year decrease of 34.88% [47]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 3,509.18 million yuan, with a year-on-year loss reduction of 55.31% [47]. Revenue Breakdown - The digital advertising service revenue decreased year-on-year, but profitability improved due to focused operational capabilities and market demand optimization [4]. - In 2024, the total revenue from internet marketing reached ¥546.17 million, accounting for 79.96% of total operating income, a decrease of 31.71% compared to ¥799.83 million in 2023 [34]. - The automotive sector generated ¥545.66 million in revenue, representing 79.88% of total operating income, down 31.67% from ¥798.55 million in 2023 [35]. - The smart marketing business generated revenue of 13,578.04 million yuan, accounting for 19.88% of total revenue, with a year-on-year decline of 45.23% [47]. - The digital advertising business achieved revenue of 54,616.96 million yuan, representing 79.95% of total revenue, with a year-on-year decrease of 31.71% but an improvement in gross margin by 5.88% [47]. - The automotive sector contributed 609,752.89 million yuan, accounting for 89.26% of total revenue, with a year-on-year decrease of 31.82% [54]. Asset and Liability Management - The company reported a substantial reduction in credit impairment losses compared to the previous year, indicating improved asset quality [5]. - The asset structure has been optimized, with a decrease in interest-bearing liabilities of subsidiaries and a significant reduction in financial expenses [4]. - The total assets at the end of 2024 were ¥733,925,665.09, a slight increase of 0.95% from ¥727,011,671.70 at the end of 2023 [20]. - The company has seen a 96.99% increase in net assets attributable to shareholders, rising to ¥479,591,765.69 at the end of 2024 from ¥243,457,056.71 at the end of 2023 [20]. - The company reported a significant reduction in short-term loans, decreasing by 8.57% to 30,532,380.56, which accounted for 4.16% of total liabilities [71]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to leverage AI and big data to enhance its operational management and marketing strategies, focusing on ROI-driven approaches [43]. - The company has developed the OrangeGPT AI platform to enhance marketing capabilities, achieving over 90% efficiency improvement in video production processes [42]. - The company plans to continue optimizing its business structure and management systems to achieve sustainable growth [47]. - The company is actively exploring the integration of AI technology with industry needs to create a dynamic competitive edge [41]. - The company plans to enhance profitability by focusing on core business development and leveraging professional teams and resources to respond quickly to diverse client needs [90]. Governance and Management Changes - Wu Tao, the former chairman and CEO, left office on May 10, 2024, due to the term expiration [128]. - Ren Xiang was elected as the new chairman and CEO on May 10, 2024 [128]. - The company has a new board composition with several new directors elected on May 10, 2024 [128]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings under the new leadership [129]. - The company is committed to maintaining transparency and effective governance following the leadership transition [130]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in downstream industries, particularly in the automotive sector, which may impact marketing budgets and overall performance [96]. - The company acknowledges the risk of technological obsolescence and emphasizes the need for continuous product innovation to maintain competitive advantage [100]. - The company has a high customer concentration risk, with the top five clients contributing significantly to revenue, making it vulnerable to client budget cuts [102]. - The company recognizes the risk of talent loss in a competitive market for skilled professionals, which could impact its operational capabilities [104]. Employee and Compensation Structure - The company has established a training program that combines corporate culture, professional skills, and business skills [155]. - The total number of employees receiving compensation during the period was 373, with 3 retired employees [152]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 9.5009 million [138]. - The remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors [138]. Compliance and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with relevant laws and regulations [172]. - The internal control audit opinion was standard and unqualified, confirming the effectiveness of financial reporting internal controls as of December 31, 2024 [177]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental regulations [180]. - The company has established and effectively implemented internal controls in accordance with relevant regulations, ensuring accountability at the board level [177].

宣亚国际（300612）公告，2024年营业收入6.83亿元，同比下降34.88%。归属于上市公司股东的净亏损 3509.18万元，去年同期净亏损7853.06万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...