宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会和董事会 证券事务办公室（以下简称"董事会证券办"）。专门委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议 决定；董事会证券办处理董事会日常事务。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人， ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有公司 首席执行官（总裁）工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 首席执行官（总裁）工作细则 第一章 总则 有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官（总裁）： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经 济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起 未逾 5 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关 闭之日起未逾 3 年； 第一条 为进一步完善宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则所适用人员范围为首席执行官（总裁） ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券投资管理制度 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化 风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司对外投资管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； 2、保证担保业务的真实、完整和准确，满 ...

第一章 总则 第一条 为了防止控股股东及关联方占用宣亚国际营销科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及相关法律法规和《公司章程》有关规定，制定 本制度。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股 股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给控股股东、实际控制人 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、其他规范性文件及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 公司董事会负责健全本制度，并确保本制度的有效实施。募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，保护投资者的权益，提高募集资金的使用效率，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-037 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还 闲置募集资金 10,000 万元（人民币元，下同）并继续用于暂时补充流动资金， 使用期限为自原到期之日即 2025 年 7 月 22 日起延长 12 个月，到期前或募投项 目需要时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通 ...

关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 7 月 18 日 9:30 在公司 1 层 会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会职工董事的议案》，选举张二东先生（简历详见附件）为公司第五届董事 会职工董事，任期与第五届董事会一致。 张二东先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合相关法律法规的要求。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-039 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 附件： 职工董事简历 董事会 2025 年 7 月 18 日 张二东：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-038 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，于2025年7月18日召开第五届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露事 务管理制度>等相关制度的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》拟修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | ...