证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-072 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成 就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 11 月 26 日，并同意向符合授予条件的 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制性股 票，向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次会议（以 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | | 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-074 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 26 日； 2、限制性股票首次授予数量、人数：向符合授予条件的 71 名激励对象首次 授予 593.00 万股限制性股票，其中，向 4 名激励对象授予 35.00 万股第一类限制 性股票，向 71 名激励对象首次授予 558.00 万股第二类限制性股票； 3、限制性股票首次授予价格：第一类限制股票及第二类限制性股票的授予 价格均为 8.07 元/股。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议 案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 董事会 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二零二四年十一月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-071 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 26 日 15:30 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审 ...

（二）2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 10 日，公司对本次激励计划拟激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-073 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司 202 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-069 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （五）会议主持人：董事长任翔先生 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、行政法规、部门 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240068-02 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公 ...