证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式 通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相 关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为宣亚国际营 销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际""公司"）2021 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 10 日对宣亚 国际董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续 督导培训，现将培训情况报告如下： （一）保荐机构：中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人：王炜、管仁昊 （三）培训时间：2025 年 1 月 10 日 （四）培训地点：公司会议室 （五）培训人员：王炜、管仁昊 《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-002 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票上市日：2025 年 1 月 9 日； 2、第一类限制性股票授予登记人数：4 人； 3、第一类限制性股票授予登记数量：35.00 万股； 4、第一类限制性股票授予价格：8.07 元/股； 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普 通股股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登 记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次会议， ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-077 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | 存管银行 | | --- | --- | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 | 37363089 | 招商银行股份有限公司 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，上述账户将仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理的专用 结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然金融产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买金融产品，因此 投资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-076 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元（人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环 滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司在申万宏源证券有限公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算 账户，现将相关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 3、相关人员的操作和监控风险 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十一月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 10 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 11 | | | 三、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明 12 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 13 | | | 一、限制性股票授予条件 13 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 13 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 ...

（二）2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 10 日，公司对本次激励计划拟激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《监事会关于公司 2024 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-073 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的 议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司 202 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-071 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 26 日 15:30 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审 ...