证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-010 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子 公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"、"被担保人"、"债务人"） 与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行（以下简称"农商行海淀新区支 行"、"债权人"）签署了《借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额为 1,000 万元（人民币元，下同）。同时，公司与农商行海淀新区支行签署《保证合同》， 同意为主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保。保证担保范围包括主合同 项下的主债权本金 1,000 万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定 的债务人债务履行期限届满之次日起三年。 二、被担保人情况 1、被担保人名称 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-008 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 19 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式 通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会 成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议 表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 经审议，董 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 30 million and RMB 45 million for the fiscal year 2024, compared to a net loss of RMB 78.53 million in the same period last year[3]. - Total revenue has decreased year-on-year due to intensified market competition and delays in project execution, impacting the digital marketing services segment[5]. - The digital advertising services segment, while experiencing a revenue decline, has improved its profitability, with a slight increase in gross margin due to focused operational capabilities and market demand optimization[5]. - Other income has significantly decreased year-on-year, primarily due to the expiration of a VAT rebate policy on December 31, 2023[5]. - The company anticipates a substantial reduction in credit impairment losses compared to the previous year, following a large provision for bad debts in the prior period[6]. - Non-recurring gains and losses are expected to have no significant impact on the net profit attributable to shareholders of the listed company[6]. Management and Operational Changes - The company has implemented a restricted stock incentive plan for 2024, leading to an increase in management expenses due to share-based payment costs[5]. - The asset structure has been optimized, with a decrease in interest-bearing liabilities of subsidiaries and a significant reduction in financial expenses year-on-year[5]. Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[7]. - Detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report[7].

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-007 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限 公司 | 智能通知存款 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 7 天 | 1.00% | 是 | | 2 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.31% | 是 | | 3 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.18% | 是 | | 4 | 招商银行股份有限 公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间 结构性存款 | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 32 天 | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-004 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 11:00 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式通知全体 监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全 体监事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 《第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式 通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相 关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为宣亚国际营 销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际""公司"）2021 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 1 月 10 日对宣亚 国际董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续 督导培训，现将培训情况报告如下： （一）保荐机构：中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人：王炜、管仁昊 （三）培训时间：2025 年 1 月 10 日 （四）培训地点：公司会议室 （五）培训人员：王炜、管仁昊 《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-002 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票上市日：2025 年 1 月 9 日； 2、第一类限制性股票授予登记人数：4 人； 3、第一类限制性股票授予登记数量：35.00 万股； 4、第一类限制性股票授予价格：8.07 元/股； 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普 通股股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登 记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次会议， ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-077 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | 存管银行 | | --- | --- | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 | 37363089 | 招商银行股份有限公司 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，上述账户将仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理的专用 结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然金融产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买金融产品，因此 投资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-076 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元（人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环 滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。 近日，公司在申万宏源证券有限公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算 账户，现将相关情况公告如下： 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 3、相关人员的操作和监控风险 ...