| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-017 公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元，提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述总额度范围内决定 使用金额及业务种类并代表公司与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关 的合同、协议等各项具体法律文件。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。 以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需 求确定。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第 六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的 议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度 拟向 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 召开 2024 年年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-019 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第九次会议决议，本次 股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场投票表 决的方式召开。会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次 会议由监事会主席王桢女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表 决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各环节，起到 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-025 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范 性文件的要求，对公司董事会出具的《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华报字（2025）第 010246 号 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ ...

的鉴证报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 01 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 一、宣亚国际对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...