宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 投资者关系管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审 计工作的规定》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作制度》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内审部作为公司的内部审计机构，向董事会负责。 内审部在审计委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会报告工作。内审 部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对本制度第三条所述之公 司或部门的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现 投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称"投资"）指公司及其控股子公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的 有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收 益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为 进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的首席执行官（总裁）、副总裁、财务总监、董事会秘书 和《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在本公司领取薪酬的董事不在本工 作制度的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择和推 荐公司董事、首席执行官（总裁）以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣亚国际 营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作制度。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会选 举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件及《宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事 会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会 秘书资 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三章所述的独立性，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为了促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")。董事会审计委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内外部审计的沟通 监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本工作制度。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少应有一 名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第三节 独立董事 | 32 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党支部 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 44 | | 第 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合《上市公司治理准则》和《上市公司股东 会规则》以及其他法律、行政法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...