宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-023 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意为二级全 资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"）、北京星畅网络 科技有限公司（以下简称"北京星畅"）提供合计不超过 12,000 万元（人民币 元，下同）的担保额度，包含已提供尚在担保期内的存量担保余额，担保方式包 括但不限于保证、反担保等方式。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效， 担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使 用。 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条公司注册资本为人民币 | 第七条公司注册资本为人民币 | | | 18,010.4496 万元。 | 18,045.4496 万元。 | | 2 | 第二十一条公司股份总数为 18,010.4496 | 第二十一条公司股份总数为 | | | 万股，全部为普通股。 | 18,045.4496 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经第五届董事会第九 次会议审议通过，尚需 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-020 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事会 2025 年 4 月 17 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、首席执行官（总裁）任翔先 生，副总裁、财务总监张靖女士，副总裁、董事会秘书汪晓文女士，独立董事张 鹏洲先生，保荐代表人管仁昊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况进行充分了解、审查和评价，认为中兴华 所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，一致 同意拟续聘中兴华所为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 20 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册 会计师召开了审前沟通会议，沟通协商 2024 年度财务报告的审计事项，确定审 计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《会计师事务所选 聘制 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-021 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元（人民币）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金 可循环滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董 事会同意授权董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使投资决策权，并 签署相关法律文件。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构 中德证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-026 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更公司会计政策，执行财政部修订及 颁布的最新会计准则。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末 合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入（未经审计）203,338.19 万元，其 中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业 等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上 市公司审计客户 2 家。 宣亚国际营销科技（北 ...