Company Overview - Anke Intelligent Electric (SZ 300617) announced the convening of its 14th meeting of the 5th Board of Directors on August 25, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - As of the report, Anke Intelligent Electric has a market capitalization of 6 billion yuan [1] Financial Performance - For the year 2024, Anke Intelligent Electric's revenue composition is as follows: 98.78% from the electric power industry and 1.22% from other businesses [1]

江苏安靠智电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并由董事会负责制定董事会提名委员 会工作细则（以下简称"本细则"），规范提名委员会的运作。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。提名委员会根据《公司 章程》规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会成员中的独立董事成员担 任， ...

江苏安靠智电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部 审计等工作的监督作用，促进董事会有效履行职责，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内 部治理制度的规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中，独立董事应当过半数， 成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事 ...

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 董事会议事规则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保障江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效、规范运作和审慎、科学决 策，完善公司治理结构，根据《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由七名董事组成， ...

江苏安靠智电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏 安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并由董事会负责制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本细则"）， 规范薪酬与考核委员会的运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，薪酬与考核委 员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受任何部门或个 人干预。 第二章 人员构成 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...

江苏安靠智电股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其附属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第 ...

江苏安靠智电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

江苏安靠智电股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及 《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第六条 ...

董事会战略委员会工作细则 江苏安靠智电股份有限公司 第一章 总则 第三章 职责范围 第六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第一条 为适应江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并由董事会负责制定董事会战略委员会 工作细则（以下简称"本细则"），规范战略委员会的运作。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...