安靠智电 本人自 2023 年 6 月 16 日起担任江苏安靠智电股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，勤勉尽 责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独 立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股 东的利益。2023 年度履职情况述职如下： 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 2023 年，本人发表独立意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-025 江苏安靠智电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行 价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除 各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了 审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报 告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法 律法规 ...

江苏安靠智电股份有限公司 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至四条规定补足委员人数。 战略委员会下设投资评审小组 ，由公司总经理任投资评审小组组长。公司 董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并由董事会负责制定董事会战略委员会工作细则 （以下简称"本细则"），规范战略委员会的运作。 第二条 战 ...

2023 年度日常关联交易确认 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 与 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏安靠智电股 份有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，就公司 2023 年度日 常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及 核查意见如下： 2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，对 2023 年日常关联交易实际发生情况进行确认，并预计 2024 年公 司日常关联交易不超过 2,000.00 万元。关联董事陈晓凌先生已回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度公司与江苏安靠创智共享空间科技有限公司（以下简称"创智共 享"）、安悦天 ...

第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏安靠智电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并由董事会负 责制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称"本细则"），规范薪酬与考 核委员会的运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-020 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人 民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际 募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了"天衡验字【2017】00024 号《验资报告》"。 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用 途并永 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江 苏安靠智电股份有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏安靠智能输电工程科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕66 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用后，募集资 金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到达公司 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董 事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的 利益。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、独立董事发表意见的情况 1、2023 年，本人发表事前认可意见的情况如下： 1 / 4 2023 年度本人出席会议的情况如下： 独立董 事姓名 应参加 董事会 次数 实际出席 董事会 次数 委托出席 董事会 次数 缺席 董事会 次数 是否连续两次未亲 自参加董事 ...

关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安靠智电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈启航 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：陈轶劭 | 联系电话：021-38674973 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | | 是，公司募集资金项目进展与公司《2023 年度募集 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 资 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关 规定的要求，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事 会的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 6 次监事会，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度审计报告》 | | | | | | 3、《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 5、《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 4 6、《2022 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | 第十六次会议 | 月 ...