江苏安靠智电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）对公司控股股 东及其他关联方占用资金进行审核并出具专项说明，具体内容如下： 天衡出具了《江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（天衡专字[2024]00140 号）。 天衡审计了公司包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债 表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 天衡对公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）与公司的有关会计资料进行了 核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。为了更好地理 解公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审会计报表一并阅读。 安靠智电 证券代码：3006 ...

本人李远扬自 2023 年 11 月 9 日起担任江苏安靠智电股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公司制度 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，对公司的业务发展及经营提 出积极建议，督促公司规范运作，切实维护公司股东，特别是中小股 东的合法权益；同时发挥自己的专业特长，就加强合规管理、完善公 司治理、提高信息披露质量等提出专业意见，充分发挥在公司董事会 专门委员会中的作用。2023 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 ...

第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并由董事会负责制定董事会提名委员会工作细则 （以下简称"本细则"），规范提名委员会的运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员 ...

安靠智电 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 201,171,328.51 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 776,856,555.45 元，母公司未分 配利润 698,036,258.22 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润 孰低原则，公司本年度可供分配利润为 698,036,258.22 元。经公司董 事会决议，本次利润分配预案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 167,996,636 股,2023 年 度利润分配以 164,034,064 股为基数（本次利润分配的股本基数不含 股权激励回购注销股数、回购专户股数）向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.80 元（含税），共计 29,526,131.52 元（含税），不送 红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。 1 / 2 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-022 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-026 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项，并于 2024 年 3 月 11 日召开第五届董事会第三次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 2、公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津 1 / 2 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领 取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 4、根据相关法规及 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-019 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏安靠智电股份有限公司(以 下简称"公司"或"安靠智电")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 二、 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 1 / 7 安靠智电 是 否 2.财务报告内部控制评价结论 有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘鹏、 丁晓明、李远扬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘鹏、丁晓明、李远扬的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-029 江苏安靠智电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 1 / 1 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-023 江苏安靠智电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2024年度审计机构， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：郭澳 （6）截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 / 5 1、2023年度审计意见为标准审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 安靠智电 （2）成立日期：2013年11月4日 （ ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-018 江苏安靠智电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并 表决。 4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1 / 6 安靠智电 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》，具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果 ...

江苏安靠智电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事 专门会议工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电 话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董 ...