安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-061 江苏安靠智电股份有限公司 关于公司及控股子公司中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：双方签字并盖章（公章或合同专用章）后生效。 2、合同的履行将对江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公 司"）本年度或未来的经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求 以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务 所审计的数据为准）。 3、合同虽已签订但在执行过程中，可能存在因不可抗力、意外事 件等不可预计因素的影响，导致合同不能正常履行的风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 公司于2024年7月25日、2024年8月12日、2024年8月15日分别披露 《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-050）、《关于 控股子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-052）、 《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-054），近日， 公司、控股子公司河南安靠电力工程设计有限公司 ...

江苏安靠智电股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏安靠智电股份有限公司 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年年初 | 2024年1-6月 往来累计发 | 2024年1-6月 往来资金的 | 2024年1-6月 | 2024年6月份 | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 往来资金余 | | | 偿还累计发 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不 含利息） | 利息（如 有） | 生金额 | 往来资金余额 | 成原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | 前大股东及其附属 | | | | | ...

江苏安靠智电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-057 2024 年 8 月 1 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓凌、主管会计工作负责人蒋浩及会计机构负责人(会计主 管人员)周彪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广 大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏安靠智电股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 ...

管理制度 江苏安靠智电股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动 第一章 总 则 第一条 为加强江苏安靠智电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规 范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表，其 所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理 ...

江苏安靠智电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露中的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《江苏安靠智电股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大事项 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-060 江苏安靠智电股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人 民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际 募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了"天衡验字【2017】00024 号《验资报告》"。 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用 途 ...

江苏安靠智电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司证券 及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏安靠智电股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司证券及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 证券部是公司舆情信息监测、采集的主要部门，负责对媒体信息的 管理，借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社 情，跟踪公司证券及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆 情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-058 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，钟鸣、刘鹏、丁晓明、李远扬 4 位董事以视频电话会议 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 5 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保公司信息披露公开、公 平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引5号》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责内 幕信息的保密、登记备案与管理及内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露管理以及内幕信息知情人档案登 记的具体工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 江苏安靠智电股份有限公司 内幕信息知情人 ...

江苏安靠智电股份有限公司 信息披露管理办法 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司及其他信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得 提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证披露的信息 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第七条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人 不得非法要求公司及其他信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《 ...