安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-001 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 公司董事王春梅女士与公司原担任高管的王建平先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月26 日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-047），公司副总经理王建平先生与公司副总经理、财务总监王春 梅女士以集中竞价交易方式分别拟减持股份不超过30,000股（各占公司 总股本剔除回购专用账户中股份数后的0.0182%），具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 公司于2023年11月9日、2023年11月24日分别披露了《关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）、《关于聘任公司高 级管理人员的公告》（公告编号：2023-077），王春梅女士当选为公司 董事，王建平先生不再担任公司副总经理职务，具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网上的相关公 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-011 江苏安靠智电股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 本次股份质押为补充质押，控股股东资信状况良好，具备相应的资金 偿还能力，不存在平仓风险，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害 公司利益的情形。股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产 生影响，其所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注其股份质 押变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 陈晓晖 是 56.10 1.51% 0.33% 高管 锁定 股 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 5 月 21 日 中信建 投证券 股份有 限公司 补充 质押 100 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-010 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于拟变更公司全称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。详情 请见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得常州市行政审批局 换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 成立日期：2004 年 05 月 20 日 经营范围：中低压、高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分 1 / 2 统一社会信用代码：91320400761509565N 名称：江苏安靠智电股份有限公司 法定代表人：陈晓凌 注册资本：16799.6636 万元整 类型：股份有限公司（上市） 住所：溧阳市经济开发区天目湖工业园 安靠智电 支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销 售、运维及相关 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-009 关于取得专利证书的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日取得国家知识产权局颁发的2项专利证书。具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023203880370 | 一种三相共箱 GIL 用滑动 结构机械寿命测试装置 | 实用新型 | 2023/3/6 | 公司 | | 2 | 2023208318534 | 一种便于检修维护的电缆 接头测温防爆灭火装置 | 实用新型 | 2023/4/14 | 公司 | 注：实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利技术的取得对于提升公司GIL和电缆连接件产品的综合 性能具有重要意义，不会对公司近期生产经营产生重大影响，有利于 进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司的 核心竞争力，对公司的 ...

江苏安靠智电股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-005 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期 和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三 个限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，根据《公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获 授但未解除限售的合计 59.928 万股限制性股 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-004 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过书面、电子邮件、 电话等形式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和视 频电话会议相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出 席会议人数 2 人，徐凯先生 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表 决。 4、本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘书列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并通过如下议案： 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 1 / 2 安靠智电 个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注 销部分限制性股票的议案》 鉴于公司2020年限制性股票激励计划 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-007 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决议，公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，董事会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 2 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。 5 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编:200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限 售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 一、 | 释义 3 | | 二、 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 6 | | 二、 | 本次回购注销的具体情况 8 | | 三、 | 结论意见 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏安靠智能输电工程科 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-003 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 2 人，陈晓凌先生、吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李 远扬先生 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 安靠智 ...