江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、2023 年末资产变动情况 2023 年末资产总额为 3,453,688,458.20 元，年初 3,433,874,272.09 元， 同比增长 0.58%，其中流动资产 2,831,004,856.94 元，比年初降低 4.67%%；非流 动资产 622,683,601.26 元，比年初增长 34.15%。具体各项资产增减变动的主要 原因如下： 公司财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留 意见的审计报告（天衡审字(2024)00264 号），会计师认为公司 2023 年度的会 计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | | | | 指标名称 | 2023 年实际（元） | 2022 年实际（元） | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 958,438,645.23 | 772,966,378.28 | 23.99% | | 营业成本 | 561,752,449.51 | ...

江苏安靠智电股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 1 保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议的事项存在影 响其独立性情形的，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第一条 为进一步完善江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-017 江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席 会议人数 3 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会 议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 / 8 安靠智电 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审 ...

安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现就 2023 年度公司董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚定不移地按照既定目标前行，整体业务经营保持 稳步增长。公司实现营业收入 95,843.86 万元，较去年同期上升 23.99%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 20,117.13 万元，较去年同期上升 32.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,254.71 万元；较去年同期上升 33.09%。 二、2023 年度董事会和股东大会工作情况 报告期内，公司召开 4 次股东大会，6 次董事会，会议的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。 公司董事会严格执行 ...

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 （三）本机构及个人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发 行费用 17,064,052.22 元（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。 2021 年 6 月 21 日，保荐机构将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余 额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到 位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"天衡验字【2 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-028 江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议决议，公司将召开 2023 年年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 7、出席对象 （1）截止 2024 年 4 ...

江苏安靠智电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对公司内外部审计工作的监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并由董事会负责制定董事会审计委员 会工作细则（以下简称"本细则"），规范审计委员会的运作。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由三名董 ...

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-024 江苏安靠智电股份有限公司 为进一步提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回 报，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影 响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基 金管理公司等金融机构发行的理财产品。 2、投资产品 （1）银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率， 分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且预计收益较稳定的理财产 品。 1 / 5 安靠智电 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司拟使用不 超过 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1、投资目的 （2）券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率， 以浮动收益 ...

| 独立董 | 应参加 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 董事会 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | 徐星美 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议 材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分 沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2023 年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 安靠智电 江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾担任江苏安靠智电股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届至第四届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满 6 年， 本人自 2023 年 6 月 16 日起不再担任公司独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法 规的规定，勤勉尽责，全面关注公司的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")作为江苏安靠智电股份 有限公司（以下简称"安靠智电"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的 要求，国泰君安证券对安靠智电 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：江苏安靠智电股份有限公 司及 8 家子公司（江苏安靠创业投资有限公司、溧阳市常瑞电力科技有限公司、江苏 凌瑞电力科技有限公司、河南安靠电力工程设计有限公司、江苏安靠智能电站科技有 限公司、江苏新型先锋电力技术研究有限公司、安靠先锋电力科技（南京）有限公司、 安靠先锋电力科技（海南）有限公司），3 家孙公司（江苏安靠数字能源科技有限公 司、 ...