证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-025 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公 告》，同意终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2022 年限制性股票激 励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终 止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对佛山市金银河智能装 备股份有限公司（以下简称"金银河"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 一、培训的时间和地点及参会人员 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）培训人员：曹文伟（保荐代表人）、於苏阳、张一多 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，重点向金银河讲解了最新监管要 求、募集资金使用与管理、关联交易、内幕交易、资金占用、上市公司治理、董 事、监事、高级管理人员信息披露职责、上市公司董监高交易股票等相关规定、 上市公司违规案例分析以及 2024 年以来新规解读等。 三、上市公司的配合情况 1 （三）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （四） ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山 市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发 展战略、企业文化、风险评估、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、 投资管理以及内部信息传递等内容。 重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009130035 号 目 录 | 报告正文 | | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009130035 号 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称金银河)董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金银河年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金银河年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 我们认为,后附的金银河 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,如实反映了金银河 2024 年 度募集资金实际存放与使用情况。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以 下简称"金银河"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，对金银 河 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本 次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民 1 元，每股发行价格 为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元 ...

上海市东大名路 501 号 23/F Sinar Mas Plaza 白玉兰广场 23 层 501 East Da Ming Road 邮编：200080 Shanghai 200080, P. R. China 电话：86-21-5598 9888 Tel：86-21-5598 9888 传真：86-21-5598 9898 Fax：86-21-5598 9898 www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票事项的 法律意见 二〇二五年四月·上海 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票 激励计划暨作废第二类限制性股票事项的法律意见 德恒上海律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨作废第二类限制性股票事项的 法律意见 德恒02F20220234-00005号 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市金银河智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"金 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 调整募集资金投资项目规模 及拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为佛山市 金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河""公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对金银河调整募集资金投 资项目规模及拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，公司于 2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票， 每股面值 1 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,24 ...