证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-014 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会 议审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 93,713,986.05 元，母公司净利润 182,463,537.97 元。根据《公司章程》规定，从母公司 2023 年度实现的净 利润中提取法定公积金 7,151,668.50 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可供股东分配的利润为 653,002,915.52 元，合并财务报表 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李昌振作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年度召 开的相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，忠实履职，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现本人将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历与专业背景 本人李昌振，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究 生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国 企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会 计学院，会计学副教授。20 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 二○二四年四月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 公司应聘任符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》规定的适当人员担任独立董事。 第四条 公司设独立董事三名，公司独立董事人数占董事会人数三分之一以 上，其中至少包括 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决程序 第七节 股东大会决议 第八节 股东大会会议记录 第九节 董事、股东代表监事的选举程序 第五章 重大交易事项审查与决策 第一节 对外担保及提供财务资助 第二节 关联交易 第三节 不涉及关联关系的重大交易 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 党建工作 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佛山市金银河智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-013 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少 | | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | 应收票据坏账准 备 | 97,121.41 | 294,633.36 | 0.00 0.00 | | 0.00 | 391,754.77 | | 应收账款坏账准 备 | 57,188,966.73 | 42,485,338.35 | 149,439.71 | 224,411.72 | 0.00 | 99,300,453.65 | | 其他应收款坏账 准备 | 782,592.28 | -283,473.03 | 0.00 0.00 | | 0.00 | ...

经核查独立董事曹永军、李昌振、黄延禄及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 曹永军、李昌振、黄延禄不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事曹永军、李昌振、黄延禄符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佛山市金银河智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曹永军、 李昌振、黄延禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-018 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和 要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法 规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负 债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据 《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认 相应的递延所得税负债和递延所 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予 的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告 期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将 监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会会议召开情况 根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次监事会。会议 在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。具体召开情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第七次会议，会议通过了： 《关于〈2022 年 1-9 月内部控制自我评价报告〉的议案》1 项议案。 2、公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届监事会第八次会议，会议通过 了：《关于公司符合向特 ...

3 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 实反映了金银河2023年度募集资金的存放和实际使用情况。 本鉴证报告仅供金银河披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国福州市 二〇二四年四月二十三日 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金 ...