中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 佛山市金银河智能装备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关于公司业绩 根据公司《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经营业绩下滑并出现亏损情 形。2024 年年度营业收入 150,882.75 万元，归属于母公司的净利润-8,071.45 万 元，扣除非经常性损益后净利润-9,182.90 万元，分别较上年同期变动-33.00%、- 186.13%、-207.97%。主要系公司受下游市场需求影响导致营业收入下降、采用 锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的产能利用率较低，未 达到预期的经济效益等。 保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户 需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响的其他因素。建议根据自身实 际 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 金银河 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曹文伟 | 联系电话：010-60833003 | | 保荐代表人姓名：侯理想 | 联系电话：010-60838670 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据佛山市金银河智能装备股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2024年度内控自我评价报告和广东司农会计师 | | | 事务所出具的内部控制审计报告，发行人有效 | | | 执行了相关规章制 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：金银河 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：曹文伟 联系电话：010-60833003 | | 保荐代表人姓名：侯理想 联系电话：010-60838670 | | 现场检查人员姓名：秦国安、於苏阳（5 月 7 日），曹文伟（5 月 13 日） | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 1 日-2024 12 31 | | 中信证券作为佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A | | 股股票项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保荐 2022 12 20 | | 协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 | | 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股 ...

智通财经5月22日电，固态电池概念股盘中持续走低，宁新新材、灵鸽科技跌超10%，武汉蓝电、宏工 科技、力王股份、领湃科技、纳科诺尔、金银河、利元亨、贝特瑞、上海洗霸等多股跌超5%。 固态电池概念股持续走低 宁新新材跌超10% ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-032 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，召 开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240097-00001 号 致：佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢显 清律师、董浩律师（以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 ...

| 002241 | 歌尔股 | 5.61 | 5.05 | 22.57 | 23.16 | 2.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | | | | | | 001236 | 弘业期 | 5.94 | 17.49 | 9.23 | 9.46 | 2.53 | | | 货 | | | | | | | 300837 | 浙矿股 | 2.43 | 1.76 | 21.02 | 21.53 | 2.44 | | | 份 | | | | | | | 601 1 1 1 | 中国国 | 3.15 | 0.73 | 7.37 | 7.53 | 2.14 | | | 航 | | | | | | | 002373 | 千方科 | 3.03 | 2.14 | 9.33 | 9.53 | 2.14 | | | 技 | | | | | | | 300691 | 联合光 | 3.19 | 3.62 | 18.06 | 18.45 | 2.14 | | | 电 | | | | | | | 300596 | 利安隆 | 2.20 | 1.31 | 28.23 | ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-031 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会将于 2025 年 5 月 15 日召开，公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，本次股东 大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2024 年年度股 东大会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年05月06日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 张启发 财务总监 黎俊华 | | | | 副总经理、董事会秘书 何伟谦 | | | | 独立董事 杨澄 | | | 1.可以简单介绍一下公司未来三到五年的一个发展规划 | | | --- | --- | | 吗？ | | | 答:公司未来将紧密围绕新能源电池与材料技术领域，以创新 | | | 驱动为核心，构建多元化、高附加值的产业生态，主 ...

2024 年营业收入普遍下滑，部分公司出现亏损 ： 大多数公司 2024 年营业收入同比出现 20%-50% 的 降幅， 仅 曼恩斯特、星云股份和纳科诺尔 等少数公司保持正增长。 利润方面， 大多数公司出于谨慎原则计提了较高减值，导致归母净利润同比降幅相较收入降幅扩大， 海 目星、利元亨、金银河和星云股份 等公司出现了亏损。 业绩下滑反映了 2024 年国内锂电下游市场需求 放缓，客户设备验收节奏有所延迟的情况。 关注公众号，点击公众号主页右上角" ··· "，设置星标 "⭐" ，关注 鑫椤锂电 资讯~ 本文来源：鑫椤锂电 锂电设备公司已经于近期陆续公布了 2024 年及 2025 年一季度的财报。 #鑫椤锂电 整理了主要锂电设 备公司的营业收入和归母净利润表格如下。 | 公司名称 | | 营业收入 | | | 明母冷却酒 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 (亿元) | 同比 | Q125 (1Z7C) | 目比 | 2024 (1770) | 同比 | Q125 (177) | 同比 | | 先导 ...