证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-040 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会将于 2025 年 7 月 14 日召开，公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》，本次 股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2025 年第二 次临时股东会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

Core Viewpoint - On June 30, a total of 31 listed companies had their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 31.50 billion yuan [1]. Group 1: Unlocking Details - The specific details of the restricted share unlocks include: - Meili Ecology (000010): 239 million shares from A-share issuance to original shareholders - Xingrong Environment (000598): 4.926 million shares from equity incentive lock-up - Yueyang Xinchang (000819): 526,800 shares from equity incentive lock-up - Gaohong Co., Ltd. (000851): 4.944 million shares from equity incentive lock-up - Zhongyan Chemical (600328): 470,460 shares from equity incentive lock-up - Yangnong Chemical (600486): 115,480 shares from equity incentive lock-up - Kangyuan Pharmaceutical (600557): 2.6093 million shares from equity incentive lock-up - Keda Technology (002518): 1.3953 million shares from equity incentive lock-up - Longci Technology (300835): 562,700 shares from equity incentive lock-up - Weiming Environmental Protection (603568): 3.129 million shares from equity incentive lock-up - Dongrui Co., Ltd. (001201): 486,400 shares from A-share issuance to original shareholders - Sanwei Co., Ltd. (603033): 1.183 million shares from equity incentive lock-up - Naer Co., Ltd. (002825): 140,000 shares from equity incentive lock-up - Jinyinhe (300619): 1.6248 million shares from A-share issuance to legal persons - Tianyuan Environmental Protection (301127): 14.6 million shares with extended lock-up period - Youningwei (301166): 40.6188 million shares with extended lock-up period - Xutian Salt Industry (600929): 3.033 million shares from equity incentive lock-up - Keli Sensor (603662): 722,800 shares from equity incentive lock-up - Gongniu Group (603195): 641,200 shares from equity incentive lock-up - Fuyuan Pharmaceutical (601089): 27.5 million shares from pre-issue lock-up - Xinbang Intelligent (301112): 7.4097 million shares from pre-issue lock-up - Shanghai Port Bay (605598): 29,400 shares from equity incentive lock-up - Dingjide (603255): 507,500 shares from equity incentive lock-up - United Precision (001268): 6.154 million shares from pre-issue lock-up - Pinggao Co., Ltd. (688227): 48.9585 million shares - Chunli Medical (688236): 20.9 million shares - Zhongwulian (688297): 40.3 million shares - Lais Information (688631): 163,480 shares - Shichuang Energy (688429): 200,000 shares - Xindong Link (688582): 220,840 shares - Aike Saibo (688719): 100,000 shares [2].

Group 1 - The core announcement is about the lifting of restrictions on 2,745,883 shares, which represents 1.5781% of the total shares of the company, following the issuance of A-shares to specific investors in 2022 [1][3][4] - The company issued 13,923,737 A-shares at a price of 46.16 RMB per share, which increased the total share capital from 89,034,641 to 173,999,658 shares after a capital reserve increase [2][3] - The shareholders involved in the lifting of restrictions have adhered to their commitments, ensuring no violations occurred during the lock-up period [3][4] Group 2 - The lifting of restrictions applies to shares held by Foshan Baoyueshan Enterprise Management Co., Ltd., which is the only shareholder involved in this announcement [3][5] - The company has confirmed that the lifted shares are not subject to any pledges or freezes, and the involved shareholders do not hold any executive positions within the company [5][6] - The sponsor institution has verified that the lifting of restrictions complies with relevant regulations and that the information disclosed is accurate and complete [5][6]

佛山市金银河智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二〇二五年六月 第一条 为适应佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构争力，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金银河智能装备股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限 公司董事会议事规则》及其他规定，制定本工作制，特制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会提名并由过半数 委员选举产生，并报董 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规，并根 据《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相关 规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度在实事求是、客观公正的基础上遵循责、权、利相统一的原则， 对导致公司年度报告信息披露出现重大差错情况的责任人进行责任追究和处理，使 其责任与其职权和过错相适应。 第四 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律及《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 公司可视需要在董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任证券部负责人，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内（下述第（四） 项除外），召集和 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条为进一步规范佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳市科金明 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司(包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照本制 度以及证券交易所相关规则要求对内幕信 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股及参股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司直接或间接持股比例超过 50%的公 司，或持股比例虽未达到 50%但可实际控制的公司。参股子公司是指前述公司以 外的子公司。 公司对其及其子公司的下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应当比 照执行本制度规定。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职 责有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）大学本科以上学历，从事秘 ...