佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《佛 山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 保密，避免和防止由此引发的泄密及导致内幕交易。董事会秘书为投资者关系管 理负责人，除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和全体 员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司内部机构或职能部门、控股子公司、 分公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在审计委员会下设立审计部作为内部审计机构，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督。公司审计部对董事会 负责，向审计委员会报告工作。审计部应当保持独立性，不得置于财务 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），《佛 山市金银河智能装备股份有限公司董事会议事规则》及其他规定，制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书 和财务总监（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员由独立董事委员担任，由董事会在委员会成员中选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及交 易所规则的相关规定，以及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达相 关证券监管 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，包括但不限于： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 持有和买卖公司股份行为管理制度 二〇二五年六月 董事、高级管理人员 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理，进一步明确公司相关 办理程序，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《佛山市金银河智能 装备股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照及其他有关规定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》规定设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职 权及负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名为专业会计人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣 传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 印章使用管理制度 二〇二五年六月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 印章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《佛山市 金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为 银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核 委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《佛山 市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），《佛山市金 银河智能装备股份有限公司董事会议事规则》及其他规定，特制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，制 定公司非独立董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司非独 立董事及高管人员薪酬政策与方案，并对薪酬与考核的执行情况进行监督。 第三条 本工作制度所称非独立董事指公司独立董事之外的其他董事。高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...